Noziedzīgais grupējums īstenoja PVN izkrāpšanas shēmu laika posmā no 2017. gada janvāra, turpinot savas nelikumīgas darbības arī 2018. un 2019. gadā.
Shēmā iesaistītie uzņēmumi izvairījās no PVN nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tādējādi nodarot valsts budžetam zaudējumus vismaz 480 000 eiro apmērā.
Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 25 ar kartona ražošanu saistīti uzņēmumi.
Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros NMPP veica 16 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, transportlīdzekļos un birojos. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti.
Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām ir uzsākts kriminālprocess. Tā ietvaros viena persona aizturēta, bet vēl viena persona atzīta par personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
