Pēdējo divu gadu laikā noziedzīgo darbību rezultātā valsts budžetam nodarīti zaudējumi vismaz pusmiljona latu apmērā. Noziedzīgi iegūtie līdzekļi izmantoti „aplokšņu algu" izmaksai. Šobrīd sešas personas aizturētas.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka lielākais patiesā labuma guvējs - „grupējuma klients" - ir viens no vadošajiem uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā.
Kriminālprocesa ietvaros, veicot 30 kratīšanas Rīgā un Rīgas rajonā uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, tika iegūti būtiski lietiskie pierādījumi. Kratīšanu laikā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma skaidras naudas līdzekļus 21 000 latu un 37 000 eiro apmērā, kas bija paredzēti „aplokšņu algu" izmaksai.
Lai iesaistītās personas zinātu, kā izskatās viņu „formālais" direktors, grupējumā iesaistīto personu darba kabinetā pie sienas bija izvietotas fotogrāfijas ar fiktīvo uzņēmumu amatpersonām un to nosaukumiem.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas „klienti" savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. Grupējuma pakalpojumus izmantoja vairāk nekā 10 metālapstrādes un būvniecības jomā reāli strādājoši uzņēmumi.
VID Finanšu policijas pārvalde uzsākusi kriminālprocesu. Kriminālprocesā šobrīd turpinās sākotnējās un neatliekamās izmeklēšanas darbības, kā arī tiek pārbaudīti fakti par iespējamo saistību ar citu noziedzīgu nodarījumu.
