Par valsts plāniem novērst noziedzīgi iegūtas naudas legalizāciju vairāk stāsta UR Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Laima Letiņa.
“Juridiskās personas, kad informācija ir jāsniedz, atbildīgi izturas pret šo pienākumu. (..) Juridiskajām personām noteikti ir jāņem vērā, ka informāciju Uzņēmuma reģistrā noteikti izmantos kredītiestādes, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji un starpnieki, kuriem šī informācija ir ļoti būtiska savu iekšējo procesu kontrolei,” stāsta Letiņa. “Līdz ar to juridiskajām personām, kuras nebūs atklājušas patiesā labuma guvējus, bet ir jānorāda, var būt risks darījuma atteikums no darījuma starpniekiem,” viņa atgādina.
Tomēr, ja līdz martam to neizdarīs vai iesniegs melīgas ziņas, uzņēmums, biedrība vai draudze var saskarties ar problēmām, piemēram, palikt bez kredīta bankā, grāmatveža vai notāra pakalpojuma.
