FKTK informēja, ka lēmums pamatots ar atkārtotiem SIA “Semfopay” Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un ar to saistītā normatīvā akta pārkāpumiem. “Semfopay” nebija izveidojusi tādu darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, kas nodrošinātu efektīvu attiecīgo prasību ievērošanu.
“Semfopay” neesot pietiekami uzraudzījusi darījumus un izpētījusi klientus, lai pārliecinātos, ka klientu darījumi nav uzskatāmi par aizdomīgiem.
FKTK padomes lēmums paredz, ka no 23.augusta ir apturēta SIA “Semfopay” maksājumu pakalpojumu sniegšana. Maksājumu iestādei nav tiesību pieņemt klientu un trešo personu naudas līdzekļus savu klientu vārdā, bet naudas līdzekļus, kas tās klientu vārdā saņemti līdz 23.augustam, var pārskaitīt vienīgi uz klientu kontiem kredītiestādēs. FKTK uzlikusi SIA “Semfopay” tiesisku pienākumu nekavējoties informēt klientus un sadarbības partnerus par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu.
FKTK sola sekot līdzi, lai maksājumu iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas.
Saskaņā ar FKTK padomes lēmumu SIA "Semfopay" ir uzlikts pienākums atsaukt no amata valdes locekli Gunti Zālīti, kā arī par naudas atmazgāšanas novēršanas jomas pārraudzību atbildīgo valdes locekli, kurš vienlaikus ir atbildīgais darbinieks par attiecīgo likuma prasību izpildi uzņēmumā, Andreju Gaili. Attiecīgi ir jāieceļ jauni valdes locekļi un par naudas atmazgāšanas novēršanas likuma prasību izpildi atbildīgais darbinieks.
Līdztekus minētajam SIA “Semfopay” jāiesniedz komercdarbības plāns, to papildinošas uzņēmuma iekšējās politikas un procedūras, un plānotajam darbības veidam, sniegtajiem pakalpojumiem un klientu lokam piemītošā naudas atmazgāšanas riska novērtējums.
