Bankas iekšējā drošības sistēma 2017. gadā identificēja šos darījumus, un iegūto informāciju "Swedbank" nodeva Finanšu izlūkošanas dienestam.
Šobrīd šī lieta atrodas prokuratūrā, kas esot cēlusi apsūdzības lietā iesaistītajām personām, tostarp bijušajiem bankas darbiniekiem.
Krops klāstīja, ka pārkāpumos iesaistītie bankas darbinieki neievēroja "Swedbank" procedūrās noteikto kārtību klientu identificēšanai. Tas ļāva atsevišķiem klientiem veikt liela apjoma skaidras naudas valūtas maiņu, nefiksējot viņu identitāti bankas sistēmās un neiegūstot informāciju par darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi. Ar šiem darbiniekiem banka pārtraukusi darba tiesiskās attiecības.
Turklāt, saskaņā ar "Swedbank" rīcībā esošo informāciju, pret daļu no šīm personām ir arī celtas apsūdzības kriminālprocesā. "Swedbank" sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, sniedzot visu tās rīcībā esošo informāciju, norādīja Krops.
Aizdomīgie darījumi notikuši laika posmā līdz 2017. gadam un pēc iekšējās izmeklēšanas noslēguma analizēti arī neatkarīgā ārējā izmeklēšanā.
Pēc iekšējās kontroles sistēmas pastiprināšanas 2017. gadā līdzīgu pārkāpumu atkārtošanās nav iespējama, apgalvoja bankā. Valūtas maiņas pakalpojums šobrīd pieejams tikai "Swedbank" klientiem internetbankā vai mobilajā lietotnē.
