Britu finansista Bila Braudera iesniegumā teikts, ka aizdomās turamie radījuši apstākļus, lai caur bankas Igaunijas filiāli varētu atmazgāt miljardiem eiro vērtas summas.
Iesniegumā detalizēti aprakstītas kriminālas shēmas, kurās esot iesaistīti vismaz 190 dažādu banku konti. Starp iesniegumā minētajām 26 personām ir “Danske Bank” Igaunijas filiāles bijušais vadītājs Aivars Rehe, bijušais finanšu direktors Ivars Pae un citas bijušās amatpersonas.
“Danske Bank” Igaunijas filiāle tiek turēta aizdomās saistībā naudas atmazgāšanu vismaz septiņu miljardu eiro vērtībā. Tas ir viens no vērienīgākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā.
Dānijas laikraksti ziņoja, ka izmeklēšana iepriekš tika saistīta ar tā dēvēto Sergeja Magņitska lietu. Prasības iesniedzējs Brauders ir pazīstams ar kampaņu sava bijušā darbinieka Magņitska piemiņas saglabāšanai.
