Izmeklēšanā noskaidrots, ka šīs personas īstenotās shēmas "klienti" bija uzņēmumi, kas savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā iekļāva nenotikušus iegādes darījumus.
Lai veiktu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu, tika veikti pārskaitījumi par nenotikušiem darījumiem, lai radītu šķietamību, ka starp pusēm notiek norēķini par darījumiem.
Shēmas dalībnieku nodoms bija beigu posmā nodokļos nenomaksātos līdzekļus izņemt skaidrā naudā, izmantojot fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontus.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, atgādināja VID.
