Sadaļas Sadaļas

Par noziedzīgi iegūtu trīs miljonu eiro legalizēšanu VID nodod kriminālvajāšanai personu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūnijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret personu par noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, informēja VID.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka šīs personas īstenotās shēmas "klienti" bija uzņēmumi, kas savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā iekļāva nenotikušus iegādes darījumus.

Lai veiktu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu, tika veikti pārskaitījumi par nenotikušiem darījumiem, lai radītu šķietamību, ka starp pusēm notiek norēķini par darījumiem.

Shēmas dalībnieku nodoms bija beigu posmā nodokļos nenomaksātos līdzekļus izņemt skaidrā naudā, izmantojot fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontus.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, atgādināja VID.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt