VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde šo lietu nodeva Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, paziņojumā medijiem informēja VID.
VID informēja, ka persona, kurai bija piešķirta pilnvara pārstāvēt uzņēmumu, izveidoja fiktīvu darījumu ķēdi, kuras mērķis bija segt nodokļu parādu un izkrāpt no valsts naudas līdzekļus lielā apmērā.
Uzņēmums PVN deklarācijās norādīja faktiski nenotikušus darījumus, tā nepamatoti palielinot no valsts budžeta atmaksājamo PVN pārmaksas summu vairāk nekā 47 000 eiro apmērā.
Daļa no izkrāptās PVN pārmaksas tika novirzīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda segšanai, savukārt vairāk nekā 32 000 eiro tika pārskaitīti fiktīvam uzņēmumam par faktiski nenotikušiem darījumiem ar mērķi legalizēt iegūtos finanšu līdzekļus.
Uzņēmums darbojās telekomunikācijas jomā, un noziedzīgas darbības veica 2018. gada oktobrī un novembrī, informēja VID.
Kriminālprocess šogad oktobrī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pret vienu personu.
