Finanšu nozares uzraugs paziņoja, ka saņemta vēstule no vēstniecības ar aicinājumu apspriest situāciju “Swedbank” saistībā ar izskanējušajām aizdomām par nelikumīgu naudas līdzekļu legalizēšanu un to, ka uzraugs reaģē atbilstoši kārtībai.
Iepriekš Zviedrijas un Igaunijas finanšu uzraugi paziņoja par kopīgu izmeklēšanu par “Swedbank” iespējamo saistību ar naudas atmazgāšanu, tostarp caur Dānijas “Danske Bank” Igaunijas filiāli.
Savukārt “Danske Bank” lieta tiek izmeklēta piecās valstīs, tostarp ASV. Iespējams, ASV Tieslietu departaments veic paralēlu izmeklēšanu par “Danske Bank” aizdomīgajiem maksājumiem, ziņo "Reuters".
KONTEKSTS:
Zviedrijas televīzija ziņoja, ka viena no Zviedrijas lielākajām bankām “Swedbank” bijusi saistīta ar naudas atmazgāšanas skandālu, kurā iesaistīta arī “Danske Bank”. Raidījums apgalvoja, ka no 2007. līdz 2015. gadam starp vairākiem desmitiem aizdomīgu kontu abās bankās ir pārskaitīti vismaz 3,7 miljardi eiro.
Tūlīt pēc šo ziņu nonākšanas atklātībā Zviedrijas finanšu uzraudzības dienests ir apstiprinājis, ka žurnālistu atklātie fakti apstiprina arī zviedru banku iespējamo saistību ar naudas atmazgāšanu, lai arī aizdomīgo darījumu skaits ir ievērojami mazāks nekā “Danske Bank” gadījumā.
Vēlāk Lietuvas medijs vēstīja par aizdomām, ka caur “Swedbank” filiāli Lietuvā varētu būt pārskaitīta uz Maskavu aizbēgušā bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča nauda.
