Krievijas prezidenta Vladimira Putina sabiedroto Timčenko tur aizdomās par nelikumīgām darbībām naftas tirdzniecības uzņēmumā "Gunvor". Ņujorkas štata Austrumu apgabala prokuratūra sadarbībā ar ASV Tieslietu ministriju grib noskaidrot, vai Timčenko caur ASV ir pārskaitījis finanses, kas saistītas ar, iespējams, korumpētiem darījumiem Krievijā.
Timčenko iepriekš piederējušais Šveices uzņēmums "Gunvor Group" pirka naftu no Krievijas kompānijas "Rosņeftj" un pārdeva to tālāk. Ja tiks pierādīts, ka "Gunvor" peļņu guva ar nelikumīgu darbību, to var kvalificēt kā naudas atmazgāšanu. Izmeklētāji pieprasīja informāciju par cenām aizdomīgajos darījumos.
Neilgi pirms ASV un Eiropa vērsa sankcijas pret Timčenko, viņš savu īpašuma daļu kompānijā "Gunvor" pārdeva. "Gunvor" vadība noliedza jebkādus pārkāpumus darījumos ar "Rosņeftj", savukārt Timčenko un "Rosņeftj" atteicās "The Wall Street Journal" paskaidrot aizdomīgos darījumus. "Gunvor" pēc apgrozījuma ir pasaulē ceturtais lielākais naftas tirdzniecības uzņēmums.
ASV saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā ir noteikusi sankcijas arī pret banku "Rossija" un tās akcionāriem Juriju Kovaļčuku un Timčenko.
