2016. gada 19. aprīlī VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP) tika uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
ENAP amatpersonas izmeklēšanas laikā noskaidroja, ka iespējamās krāpnieciskās darbības tika veiktas no kāda uzņēmuma atbildīgo amatpersonu puses laika periodā no 2009. gada līdz 2011. gadam. Konkrētā uzņēmuma amatpersonas realizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) projektu, kas bija saistīts ar pievadķēžu ražošanu. Tajā ietilpa arī ražošanas telpu renovācija un tehnoloģisko iekārtu iegāde.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ENAP amatpersonas sadarbībā ar Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju (OLAF) ieguva pierādījumus, ka personu grupa, kurā ietilpst arī Vācijas pilsonis, realizēja krāpniecisko shēmu.
Rezultātā personas prettiesiski ieguva līdzfinansējumu 4 268 000 eiro apmērā, tādējādi arī legalizējot krāpnieciskā ceļā iegūtos naudas līdzekļus.
19. martā kriminālprocesa materiāli tika nodoti Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai pret septiņiem aizdomās turētajiem.
