Pēc ASV lūguma Latvijā aiztur vīrieti par krāpšanu ar viltus investīciju platformām

Valsts policija trešdien, 1. decembrī, par krāpšanu aizturēja Latvijas valstspiederīgo, kurš kopā ar līdzdalībniekiem veidoja viltus investīciju platformas, informēja likumsargi.

Policijā skaidroja, ka ASV veic izmeklēšanu lietā pret Latvijas valstspiederīgo par viņa līdzdalību noziegumos, kas saistīti ar krāpšanu elektroniskajā vidē un krāpšanu ar vērtspapīriem laika posmā no 2017. gada novembra līdz 2019. gada jūlijam.

Latvijas valstspiederīgais kopā ar citām personām bija izveidojis vismaz divus krāpnieciskus monētu piedāvājumus "ICO" (Initial Coin Offerings), it kā piedāvājot digitālos marķierus, radījis virkni krāpniecisku investīciju platformu, maldinot iedzīvotājus un solot garantētu ikdienas peļņu no digitālo aktīvu vai kriptovalūtu tirdzniecības.

Latvijas valstspiederīgais, izmantojot segvārdus, vairākās valstīs izveidoja un kontrolēja korporatīvas struktūras un uzturēja mākoņglabātuves kontu. Digitālie maki, kas saistīti ar šīm krāpnieciskajām struktūrām, ir identificēti. Konstatēts, ka šajos makos ir saņemti septiņi miljoni ASV dolāru, norādīja likumsargi.

Kratīšanas laikā personas dzīvesvietā ir atrasti un izņemti daudzi elektroniskie informācijas nesēji, dokumenti, kuriem ir pierādījumu nozīme krimināllietā.

3. decembrī izdošanas nolūkā tiesa aizturētajam piemēroja apcietinājumu.

Kā liecina informācija ASV Vērtspapīru un biržu komisijas mājaslapā, Latvijas valstspiederīgais, pret kuru ASV Vērtspapīru un biržu komisija piektdien izvirzīja apsūdzību par vismaz 7 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu no simtiem privāto investoru, ir kāds Ivars Auziņš.

Saskaņā ar civilsūdzību, kas iesniegta Ņujorkas austrumu apgabala ASV apgabaltiesā, Auziņš apkrāpa gan ASV, gan ārvalstu investorus.

"TV3 Ziņas" piektdienas vakarā vēstīja, ka Auziņš arestēts 1.decembrī un viņam konfiscētas divas ekskluzīvas automašīnas un 100 000 eiro skaidrā naudā.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt