Noziedzīgais grupējums valstij radījis zaudējumus 850 tūkstošu eiro apmērā.
Noziedzīgais grupējums gada laikā izvairījās no nodokļa nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, tādējādi nodarot zaudējumus valsts budžetam 850 946 eiro apmērā, tostarp izkrāpts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 393 964 eiro apmērā. Kriminālprocesā vienlaikus veiktas 38 kratīšanas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Trim personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, pavēstīja Finanšu policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.
11 personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Kratīšanas laikā, ieskaitot Lietuvā un Igaunijā uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, izņemts zelts un sudrabs par 70 tūkstoš eiro apmērā.
Grupējums darbojies pārsvarā automašīnu tirdzniecībā, kā arī dārgmetālu iepirkšanā un realizācijā.
