Regulators skaidroja, ka trūkumi pašlaik ir atklāti un līdz nākamā gada aprīlim tiks lemts, vai bankai tiks izteikts brīdinājums, vai arī uzlikts naudassods. SEB vadība apstiprinājusi, ka pašlaik sadarbojas ar regulatoru. Par aizdomīgiem darījumiem desmitiem miljonu vērtībā "SEB bankas" filiālēs ziņoja Zviedrijas televīzijas izmeklējošās žurnālistiskas raidījums.
Galvenās aizdomas krīt uz Igaunijas meitasbanku laika periodā no 2005. līdz 2018. gadam. Iepriekš līdzīgas aizdomas apstiprinājās arī "Swedbank", tikmēr skandalozākie darījumi bija saistīti ar "Danske Bank" Igaunijas meitasbanku, kas tagad ir slēgta.
