Kā paziņojusi banka, direktoru padome joprojām ir apņēmusies pilnībā noskaidrot situāciju saistībā ar slēgto Igaunijas nerezidentu portfeli.
Igaunijas Finanšu inspekcija februārī ziņoja, ka tur aizdomās “Danske Bank” Igaunijas filiāli par maldināšanu. 2014. gadā bankas Igaunijas filiālē tika konstatēti plaši, ilgstoši un sistemātiski naudas atmazgāšanas novēršanas normatīvu pārkāpumi. Iespējamā finanšu uzraudzības iestādes maldināšana uzraudzības procedūras gaitā uzskatāma par nopietnu pārkāpumu.
Dānijas un Lielbritānijas laikraksti vēstīja, ka bankas klients – uzņēmums “Lantana Trade” 2013. gadā nepatiesi ziņojis, ka tam ir zems apgrozījums, lai gan caur kompānijas kontiem ik dienas plūdušas lielas naudas summas. “Danske Bank” sīkāku izmeklēšanu sāka vien četrus gadus vēlāk.
