Starptautiskais korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs, kas apvieno daudzu valstu žurnālistus, ieguvis trauksmes cēlēja ziņojumu, kas liecina – banka ilgu laiku nav ievērojusi vai ignorējusi aizdomīgus maksājumus.
Centrs ziņo, ka 2013. gadā banka slēdza vairāku personu kontus, kad saprata, ka tos izmanto, lai legalizētu naudu Krievijas prezidenta Vladimira Putina ģimenes un Krievijas Federālās drošības dienesta interesēs.
Bankas Igaunijas filiālē nav pārbaudīts, kam pieder uzņēmumi, kas veikuši transakcijas, lai gan caur tās bankas kontiem ik dienu plūda lielas naudas summas. Bankas centrālais birojs atzinis, ka būtiski trūkumi uzraudzībā ļāvuši filiāli izmantot pretlikumīgām darbībām.
Pētnieku ziņojumā uzsvērts, ka “Danske Bank” iekšējo izmeklēšanu Igaunijas filiālē sākusi vien 2017. gadā, kad uzmanību publiski izpelnījās citi naudas atmazgāšanas skandāli bankā.
“Danske Bank” jau iepriekš publiski ziņojusi, ka tā pārbaudīs, vai naudas atmazgāšanā nav iesaistītas arī filiāles Lietuvā un Latvijā.
