Apcietinātie, visticamāk, apzināti ļāvuši bankas klientiem pārvietot naudas līdzekļus, kuru izcelsme varētu būt bijusi nelikumīga. Tomēr šo cilvēku uzdevums bija ziņot par atmazgāšanas gadījumiem, lai tos novērstu. Viena persona tiek turēta arī aizdomās par kukuļņemšanu, bet kāda cita - par kukuļņemšanas atbalstīšanu.
Vietējie mediji ziņo, ka bijušie "Danske Bank" Igaunijas filiāles vadītāji Aivars Rehe un Tenu Vanajūrs nav aizdomās turēto vidū. Šī lieta saistīta ar diviem naudas atmazgāšanas gadījumiem, no kuriem viens konstatēts Gruzijā un otrs Azerbaidžānā. Pēc dāņu mediju ziņām, nauda atmazgāta laikā no 2007. līdz 2015. gadam un tās apjoms varētu būt aptuveni viens miljons eiro, tomēr citviet izskanējušas arī lielākas summas.
