Pakalpojuma sniedzējs piedāvāja pirkt un pārdot virtuālo valūtu, nepildot pienākumu izpētīt klientus, kas viņam noteikts likumā. Pakalpojuma sniedzējs neidentificēja personas un nezināja naudas līdzekļu izcelsmi, pieņemot un izsniedzot skaidru naudu, pārdodot un pērkot virtuālo valūtu.
Lai arī virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzējs bija noslēdzis nomas līgumus ar diviem Rīgas tirdzniecības centriem par iekārtu atrašanos tajos, virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzējs nebija reģistrējis savu darbību Latvijā un nepildīja ar naudas atmazgāšanas novēršanas likumu uzlikto pienākumu veikt klientu izpēti, kā arī nebija reģistrējis iekārtas un nebija izgājis attiecīgās virtuālās valūtas pārdošanas un pirkšanas iekārtu atbilstības pārbaudes kompetentajās institūcijās.
Tāpat arī nebija saņēmis iekārtu atbilstības sertifikātus, kā tas ir noteikts saskaņā ar valdības noteikumiem.
Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā vēl turpinās.
