Tā ir gara, sarežģīta un netīra lieta. Daudz kas joprojām nav atklāts vai ir valsts noslēpums - tā secina igauņu laikraksts „Postimees”. Naudas atmazgāšanas shēmas centrs bija vienkāršs valūtas kantoris - kompānija „Ateka Resource”. Uz tās pārstāvniecību Tallinā no Krievijas un Latvijas pārskaitīja naudu, to konvertēja ASV dolāros vai eiro un izņēma skaidrā naudā. Pēc tam „Ateka Resource” kurjeri banknotes lika koferos un veda atpakaļ uz Krieviju.
Lietā figurējot arī firmas Latvijā. Taču nosaukumi vārdi netiek atklāti.
„Igaunija atsūtīja apjomīgu tiesiskās palīdzības lūgumu. Nopratinātas 20 personas. Nekādas detaļas netiek atklātas,” norāda Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāve Agnese Grīnberga. Kā raksta „Eesti Ekspress”, daļa skaidras naudas uz Krieviju aizplūdusi caur firmu „TAVID”.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka firmai „TAVID” Latvijā pieder SIA „Tavex”, kam ir vairākas filiāles Rīgā. 2011.gada sākumā Igaunijas „SEB banka” uz laiku slēdza „TAVID” kontus, jo firma esot veikusi “nesaprotamus darījumus.” Firmas „TAVID” pārstāvji igauņu presē runas par naudas atmazgāšanu nosaukuši par absurdu un apmelošanu.
Izmeklēšana Igaunijas vēsturē lielākās naudas atmazgāšanas lietā ir pabeigta. Saskaņā ar apsūdzību, kopumā legalizēti 64 miljoni eiro, 30 tūkstoši latu un 40 tūkstoši dolāru. Apsūdzības uzrādītās četrām privātpersonām.
Vienlaikus Igaunijas drošības policijas KAPO priekšnieks laikrakstam „Postimees” izteicies, ka aiz naudas atmazgāšanas stāvot politiķi, uzņēmēji un cilvēki, kas saistīti ar organizēto noziedzību. Avīzē pieminētie politiķi to noliedz.
„Es cenšos saprast, kur šīm runām aug kājas, un kad sapratīšu, es izteikšu savu viedokli. Ne es viens tur pieminēts. Juristi, kuri, domājams, oficiāli vērsās Naudas Atmazgāšanas datu birojā ar konkrētiem jautājumiem. Arī uzņēmēji, baņķieri. Es nezinu, ko viņi domā. Vārdu sakot, šis stāsts ir tik sagrozīts un bez konteksta,” sacīja Tallinas vicemērs Kalle Klandorfs.
Savukārt Igaunijas parlamenta deputāts Andress Anvelts pārliecināts, ka kriminālizmeklēšanā noskaidros patiesību. „ Manuprāt, visas šīs lietas robežojas ar fantāziju un tur ir pārāk daudz minējumu. Cik zinu, šie cilvēki nav iesaistīti krimināllietā,” sacīja Anvelts.
Tiesa vērienīgajā lietā sākties rudenī.
