KNAB rīcībā esošie pierādījumi liecina, ka laika periodā no 2011.gada sākuma līdz 2012.gada martam divi no noziedzīgajos nodarījumos iesaistītajiem uzņēmējiem apzināti maldinot par savām iespējām veikt darbības papildus emisijas kvotu iegūšanā, no diviem pašvaldību un trim privātiem uzņēmumiem izkrāpa ievērojamus naudas līdzekļus – kopumā ap 850 000 eiro.
Izmeklēšanas gaitā iegūto pierādījumu kopums dod pamatu KNAB izmeklētājam uzskatīt, ka divi no noziedzīgajos nodarījumos iesaistītajiem uzņēmējiem mantkārīga nolūka vadīti un amatpersonu atbalstīti, ar nolūku krāpnieciskā veidā iegūt svešus naudas līdzekļus, sniedzot brokera pakalpojumu emisijas kvotu darījumā, izkrāpa no Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” naudas līdzekļus lielā apmērā, proti, 80 396 eiro. Apzinoties, ka emisijas kvotu maiņas darījuma līgumā nav paredzēta PVN apmaksa, amatpersona veica dokumentu viltošanu, tos nomainot, kā rezultātā pašvaldības kapitālsabiedrībai radīti zaudējumi 58 022 eiro apmērā.
Kā arī izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu darījumos iesaistītajai amatpersonai tika nodots kukulis 10 000 eiro apmērā.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās 2013.gada 30.janvārī starpniekiem nodeva kukuli 120 000 eiro tālākai nodošanai valsts amatpersonai, kas ieņem atbildīgu amatu Daugavpils pilsētas domē. Kukulis tika paredzēts par labvēlīgiem lēmumiem kāda komersanta interesēs, izslēdzot jebkura cita pretendenta dalību „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumā, tādējādi pārkāpjot negodīgas konkurences aizliegumu. Amatpersonai paredzēto kukuli iepirkumos ieinteresētie starpnieki daļēji piesavinājās, katrs piesavinoties 30 000 eiro, bet amatpersonai tika nodoti 60 000 eiro.
Apjomīgā kriminālprocesa ietvaros iegūto pierādījumu kopums ir pietiekams, lai KNAB izmeklētājs atzītu septiņas personas par aizdomās turētajām noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Tai skaitā divas Daugavpils pašvaldības amatpersonas par aizdomās turētajām kukuļņemšanā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un krāpšanas atbalstīšanā, viena no tām ir amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, savukārt divus uzņēmējus – krāpšanā lielā apmērā, kukuļdošanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanā, vēl divus uzņēmējus – kukuļošanas starpniecībā, kukuļa piesavināšanās un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanā, bet vēl vienu komersantu – krāpšanā lielā apmērā un krāpšanas atbalstīšanā.
Jau ziņots, pērn februāra sākumā Daugavpils pašvaldības uzņēmumā „Daugavpils siltumtīkli” KNAB darbinieki veikuši kratīšanas. Lietā kopumā aizturētas divas Daugavpils pašvaldības amatpersonas un četri uzņēmēji. Apcietinājums minētajām personām piemērots kā drošības līdzeklis.
Kukuļa summa, kas figurē Daugavpils pašvaldības amatpersonu krimināllietā, ir 120 000 eiro (84 000 latu).
Aizdomās par kukuļņemšanu tika aizturēts arī „Daugavpils sitlumtīklu” valdes loceklis Māris Laudiņš, kuram KNAB liedza pildīt šos pienākumus. Par aizdomās turētajiem kukuļošanas starpniecībā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanā KNAB atzinis Daugavpilī pazīstamos atkritumu biznesa pārstāvjus Antonu Oglodkovu un Sergeju Karnauhovu.
