Likumsargi uzskata, ka uzņēmuma personu grupa pārkāpusi grāmatvedības noteikumus, ar mērķi iegūt neuzskaitītus skaidras naudas līdzekļus un izvairīties no nodokļu nomaksas.
Latvijas Televīzija noskaidroja, ka starp četrām šobrīd aizdomās turētajām personām ir arī uzņēmuma grāmatvedis un valdes loceklis. Saskaņā ar “Lursoft” datiem, SIA “ETG” vienīgais valdes loceklis ir Aleksejs Trofimovs.
Jāatgādina, ka izmeklēšanas gaitā 2011. gada vidū policisti veica kratīšanas tirdzniecības tīkla „ELKOR” veikalos un birojā. Trīs ar “ELKOR” saistītas personas, tostarp arī Trofimovs, uz laiku tika apcietinātas.
Sākotnēji kriminālprocess bija ierosināts arī par naudas atmazgāšanu, tomēr par to pierādījumus savākt nav izdevies. Tagad apsūdzības varētu tikt celtas pēc Krimināllikuma pantiem par grāmatvedības noteikumu pārkāpumiem un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Par to draud sods līdz četriem gadiem cietumā, kā arī aizliegums ieņemt konkrētus amatus vai nodarboties ar komercdarbību.
