Sadaļas Sadaļas

VID sāk kriminālprocesu par iespējamu naudas atmazgāšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākti kriminālprocesi pret diviem Kazahstānas pilsoņiem par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā, informēja VID.

Šā gada aprīlī uz valsts ārējās robežas tika veikta muitas kontrole kādam Kazahstānā reģistrētam transportlīdzeklim. Kazahstānas pilsoņi, transportlīdzekļa vadītājs un pasažieris, pieteica skaidras naudas deklarēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka personas, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un personas tika aizturētas.

Par notikušo tika uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 195.panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Naudas līdzekļu patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros.

Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Ekonomika
Ziņas
Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt