Starptautiskais valūtas fonds izmeklēs Balijas un Skandināvijas banku cīņu pret naudas atmazgāšanu
Starptautiskā Valūtas fonda izmeklēšana par Baltijas un Skandināvijas banku rīcību cīņai ar naudas atmazgāšanu sāksies nākamā gada pirmajā pusē. Fonda eksperti pētīs kādi trūkumi pastāv kopējā uzraudzības sistēmā un vai dažādu valstu atbildīgās iestādes pietiekami veiksmīgi sadarbojas savā starpā.
Kā zināms, vairākas Baltijas un Ziemeļvalstu komercbankas, tostarp tādi lielie spēlētāji kā "Swedbank", "SEB" un "Danske Bank", pēdējos gados tika iesaistītas vērienīgos naudas atmazgāšanas skandālos. Turklāt gadījumā ar "Danske Bank" Igaunijas filiāli pastāv jautājumi par to, kam bija jāuzrauga šī banka – Dānijas vai Igaunijas iestādēm.
