Pārbaudē arī konstatēts, ka ne visos gadījumos saņemts augstāka līmeņa vadības apstiprinājums, lai sāktu vai turpinātu attiecības ar klientiem, kas pakļauti paaugstinātam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskam.
Konstatēti arī trūkumi šādu attiecību uzraudzībā, informēja centrālā banka.
"Citadeles" Lietuvas filiālei dots laiks līdz nākamā gada janvāra beigām, lai novērstu fiksētās nepilnības.
