SEB grupa Rīgā attīsta finanšu noziegumu novēršanas ekselences centru

Paplašinot Rīgā strādājošā SEB grupas biznesa pakalpojumu centra "SEB Global Services" funkcijas, pašlaik tiek attīstīts ekselences centrs finanšu noziegumu novēršanai, informēja SEB grupas pārstāvji.

Ekselences centrs SEB grupas uzņēmumiem 12 valstīs nodrošina naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi, starptautisko sankciju prasību ievērošanas pārraudzību, "zini savu klientu" prasību īstenošanu, kā arī citus saistītos pakalpojumus.

Pašlaik tiek veidotas jaunas un paplašinātas esošās komandas, piesaistot gan jaunus darbiniekus, kuri ir ieinteresēti veidot savu karjeru šajā jomā, gan pieredzējušus speciālistus.

Plānots, ka līdz šī gada beigām kopējais darbinieku skaits Rīgā, kas specializējušies ar finanšu noziegumu novēršanu saistītajās jomās, varētu sasniegt 300 cilvēkus – aptuveni divas reizes vairāk nekā pērn.

Izveidojot finanšu noziegumu novēršanas ekselences centru, tieši Rīgā būs koncentrēta SEB grupas kompetence naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildes, sankciju piemērošanas, "zini savu klientu" jomā, kā arī citās ar finanšu noziegumu novēršanu saistītajās jomās. 

Pašlaik "SEB Global Services" strādā gandrīz 1000 darbinieki, un, ņemot vērā plānoto darbinieku skaita pieaugumu gan ar finanšu noziegumu novēršanu saistītajās jomās, gan arī citos biznesa virzienos, paredzams, ka līdz šī gada beigām darbinieku skaits varētu sasniegt 1100.

Saskaņā ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas datiem "SEB banka" pērn nogalē bija trešā lielākā komercbanka Latvijā pēc aktīvu apjoma. 

KONTEKSTS: 

Zviedrijas finanšu regulators 2020. gada jūnijā Zviedrijas banku grupai "SEB Group" piemēroja naudassodu viena miljarda kronu (95 miljonu eiro) apmērā par trūkumiem naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu ievērošanā Baltijas valstīs. Iepriekš – 2019. gada beigās – par līdzīgiem pārkāpumiem ar 1,79 miljonu eiro sodīta grupas banka Latvijā.

Tiesa, par pārkāpumiem finanšu jomā tika sodītas vairākas komercbankas Latvijā un citviet. Viena no Latvijā lielākajām komercbankām "ABLV Bank" 2018. gada sākumā lēma par pašlikvidāciju pēc reputācijas problēmām, ko komercbanka piedzīvoja pēc tam, kad ASV paziņoja par "ABLV Bank" iespējamu iesaisti naudas legalizēšanas shēmās.

Latvijai 2018. gada augustā tika noteikts pastiprināts kontroles režīms cīņas pret naudas atmazgāšanu jomā. Izbēgšanu no "pelēkā saraksta" politiķi noteica par prioritāti. 2020. gada sākumā paziņots, ka Latvija netiks pakļauta "pastiprinātai uzraudzībai" jeb iekļaušanai tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā".

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti
Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt