Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija

Ziņu portāla lsm.lv sadaļa «Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija». Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu «Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija».

16.12.22

Latgalē rosina apsūdzēt policistu un robežsargu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju desmitiem tūkstošu eiro apmērā

16. decembris, 2022, 9:44

27.01.22

VID izmeklē iespējamu naudas atmazgāšanu 99 000 eiro apmērā

27. janvāris, 2022, 14:42

23.09.21

VID uz robežas auto uziet 0,7 miljonus eiro; sāk kriminālprocesu par naudas atmazgāšanu

23. septembris, 2021, 9:13

22.02.21

VID nodod kriminālvajāšanai personu par noziedzīgi iegūtu 162 000 eiro legalizēšanu

22. februāris, 2021, 10:32

09.02.21

Kriminālvajāšanai nodod 7 personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros

9. februāris, 2021, 9:47

10.09.20

Banku noteikumos Vitenbergs vēlas «zaļo koridoru» investoru ienākšanai Latvijā

10. septembris, 2020, 8:39

09.09.20

Premjers: Bankām jābeidz tikai meklēt «melno naudu» – tas atbaida investorus

9. septembris, 2020, 8:39

31.08.20

Uzņēmēju tiesās par mēģinājumu izkrāpt no ES fondiem 4 miljonus eiro

Papildināts 18:57

13.07.20

Daugavpilī vīrieti tiesās par noziedzīgi iegūtu 20 000 eiro legalizēšanu

13. jūlijs, 2020, 13:07

19.06.20

«ABLV» bankā arestēti gandrīz 375 miljoni eiro

19. jūnijs, 2020, 17:15

14.05.20

Prokuratūra par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu apsūdz 11 personas, to starpā bijušos «Swedbank» darbiniekus

14. maijs, 2020, 12:10

09.04.20

VID atklāj personu grupu, kas muitas teritorijā legalizējusi vairāk nekā 7 miljonus eiro «netīrās naudas»

9. aprīlis, 2020, 9:09

20.03.20

VID aptur par narkotiku kontrabandu iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējumu

20. marts, 2020, 12:13

03.09.19

Latvijas sekmes «Moneyval» rekomendāciju ieviešanā vērtēs eksperti no Slovēnijas un Melnkalnes

3. septembris, 2019, 16:55

30.08.19

Latvija atskaitās par «Moneyval» rekomendāciju ieviešanu; norāda uz būtiskām izmaiņām finanšu sektorā

Papildināts 19:09

17.04.19

Kariņš uzrunā Eiroparlamentā: Ar populistiem nav vērts cīnīties

Papildināts 17:53

18.03.19

Nelegālā ražotnē Jelgavā policija atsavina vairāk nekā miljonu cigarešu

18. marts, 2019, 11:55

20.02.19

Vienojas par Latvijas finanšu sektora kontroles reformu – «kapitālo remontu»

Papildināts 18:22

12.02.19

Bijušais KNAB šefs Vilnītis iesaistīts lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu

Papildināts 21:25

11.02.19

Latviju vairs nepozicionēs kā reģionālo finanšu pakalpojumu centru

11. februāris, 2019, 16:07

08.02.19

«Moneyval» nosaka arī Lietuvai pastiprinātu kontroles režīmu cīņā pret naudas atmazgāšanu

8. februāris, 2019, 16:53

14.12.18

Centrālā banka brīdina: Nonākšana pelēkajā sarakstā var būtiski ietekmēt Latvijas izaugsmi

14. decembris, 2018, 17:40

28.09.18

Kozlovskis pozitīvs par Kontroles dienesta nonākšanu IeM pārraudzībā

28. septembris, 2018, 8:38

25.09.18

Rīcības plānā «Moneyval» rekomendāciju ieviešanai prioritātes cilvēkresursi un tehnoloģijas

25. septembris, 2018, 14:18

19.09.18

Saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē atkāpjas «Danske Bank» vadītājs

Papildināts 18:17

11.09.18

Finanšu sektora attīstības padome atbalsta plānu cīņai ar netīro naudu

11. septembris, 2018, 19:06

04.09.18

Nīderlandes lielāko banku «ING» soda par naudas atmazgāšanu

4. septembris, 2018, 12:11

23.08.18

Latvijai spēja apkarot naudas atmazgāšanu jāapliecina ar notiesājošiem tiesas spriedumiem

23. augusts, 2018, 18:09

11.06.18

«Aizliegtais paņēmiens»: Kā darbojas shēmas ar ārzonām un čaulas kompānijām?

11. jūnijs, 2018, 19:42

18.05.18

Znotiņa grasās krasi pārveidot «netīrās naudas» legalizācijas novēršanas likumu

18. maijs, 2018, 8:58

14.05.18

Tikai neliela daļa uzņēmumu ir atklājusi patiesos labuma guvējus

Papildināts 12:06

17.04.18

Galveno naudas atmazgāšanas apkarotāju no 4 pretendentiem izvēlēsies ģenerālprokurors

Papildināts 19:16

11.04.18

Uzņēmēji: vēršanās pret čaulas kompānijām nedrīkst pāraugt raganu medībās

Papildināts 21:38

10.04.18

Valdība vienojas aizliegt čaulas kompāniju apkalpošanu bankās

10. aprīlis, 2018, 18:14

26.11.17

Kavējas Ukrainā noziedzīgi iegūtu 25 miljonu eiro ieskaitīšana Latvijas budžetā

26. novembris, 2017, 21:18

Latvijas delegācija kuģītī atklāšanas ceremonijā00:28

Intervija ar Nauri Miezi pirms ceremonijas

Eifeļa tornis. Uzbūvēt neiespējamo. Dokumentāla filma

Ilze Viņkele aicina ziņot arī par blaknēm saistībā ar Covid vakcīnu nelabvēlīgo ietekmi12:52

Papildināts 0:31

Ar fantastiku un vēl nebijušu atklāšanas ceremoniju atklātas olimpiskās spēles Parīzē

Vakar, 23:47

Polijā drošības dienestu darbiniekus atbrīvo no kriminālatbildības par ieroču lietošanu apdraudējuma gadījumos

Vakar, 22:25

VIDEO: Latvijas delegācija unikālā olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā ielaivo Parīzē

Vakar, 21:31

Izraēlas armija gatavo «izšķirošu» uzbrukumu «Hizbullāh»

Vakar, 21:29

Ziņas vieglajā valodā 26. jūlijā

Vakar, 20:20

Uzņēmējus aicina nenokavēt Sēlijas poligona būvniecību

Vakar, 20:08

Kalifornijas delegācija interesējas par sadarbību ar Latviju

Papildināts 19:51

Trīssoļlēcēja Lasmane laimīga doties atklāšanas ceremonijā kopā ar brāli

Vakar, 23:47

Polijā drošības dienestu darbiniekus atbrīvo no kriminālatbildības par ieroču lietošanu apdraudējuma gadījumos

Vakar, 21:31

Izraēlas armija gatavo «izšķirošu» uzbrukumu «Hizbullāh»

Vakar, 21:29

Ziņas vieglajā valodā 26. jūlijā

Vakar, 20:20

Uzņēmējus aicina nenokavēt Sēlijas poligona būvniecību

Vakar, 20:08

Kalifornijas delegācija interesējas par sadarbību ar Latviju

Papildināts 19:49

Francijā pirms olimpisko spēļu atklāšanas sarīkota dzelzceļa līniju sabotāža, traucēta vilcienu satiksme

Papildināts 19:32

Tiesa apcietina iespējamo policista slepkavības gatavotāju Artjomu Babenko

Vakar, 19:28

Krievijā turpinās «tīrīšana» Aizsardzības ministrijā – aizturēts bijušais ministra vietnieks

Papildināts 0:31

Ar fantastiku un vēl nebijušu atklāšanas ceremoniju atklātas olimpiskās spēles Parīzē

Vakar, 22:25

VIDEO: Latvijas delegācija unikālā olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā ielaivo Parīzē

Papildināts 19:51

Trīssoļlēcēja Lasmane laimīga doties atklāšanas ceremonijā kopā ar brāli

Vakar, 19:00

Tenisiste Ostapenko olimpiskā ciemata vietā priekšroku dod naktsmītnei līdzās kortiem

Vakar, 17:43

Olimpietis Zēbolds cer Parīzē tikt pie bildes ar ASV basketbolistu Lebronu Džeimsu

Vakar, 16:12

Kartona gultas un pašiem savi frizieri – ekskursija pa olimpisko ciematu

Vakar, 13:41

3x3 basketbolists Raimo priecājas par debiju olimpiādē un iespēju ieraudzīt reperi Snoop Dogg

Vakar, 11:46

Šķēpmetēja Mūze-Sirmā: Uz olimpiādi neatbraucu tāpat vien piedalīties

25. jūlijs, 19:27

Karikatūrista skats: Zaļais transports

25. jūlijs, 13:50

Andris Ušackis: Kas jāmaina olimpiskajās spēlēs

25. jūlijs, 7:30

Edgars Zicāns: Dažas dienas ar autosportu karaļa lomā

24. jūlijs, 17:24

Olimpiskā debitante BMX. Veronika Monika Stūriška «Sporta studijas» podkāstā #153

24. jūlijs, 6:30

Mortens Hansens: Vai paaugstināt PVN no 21% līdz 22%? Argumenti par un pret

22. jūlijs, 11:00

Karikatūrista skats: Muris pēc čipošanas

20. jūlijs, 13:35

Oleksijs Zaričanskis: Citādas krāsas. Ko glezno ukrainiete Latvijā

17. jūlijs, 14:19

Rallijs deviņdesmitajos un WRC Latvijā. Andris Šimkus «Sporta studijas» podkāstā #152

Vakar, 19:45

Kā mainās ainava, kad tajā ir ienācis mākslas darbs? Galerijas klejotājas «energArt» pietura Dūrmuižā

Vakar, 19:36

Mazirbē norisinās trīsdesmitā lībiešu vasaras skola

Vakar, 15:28

Iekāre kā šķirklis. Recenzija par tautā saukto «seksa izstādi» Nacionālajā mākslas muzejā

Vakar, 10:42

Rībēs un rūks visās malās! Koncertu dzīve šajā nedēļas nogalē bez atelpas

Vakar, 9:42

Baireitā ar «Tristanu un Izoldi» sācies Vāgnera mūzikas festivāls

Vakar, 9:22

Koncertzāles «Latvija» 5 gadu jubileju svinēs ar latvisku un emocionāli piesātinātu koncertu

25. jūlijs, 18:58

Jāņa Baltvilka jubilejā Kabiles mežā izstaigā «Baltā Vilka taku», lasa dzeju un atceras dzejnieku

25. jūlijs, 16:05

Pasaules muzejos svin sirreālisma simtgadi: Tā ir vairāk nekā vienkārši kustība – tas ir prāta stāvoklis!

Vakar, 15:45

Kas ir kombinētā medību šaušana, kuras Eiropas čempionātā Latvija tika pie zelta?

Vakar, 13:45

Tomātu brūnplankumainības vīruss. Kā no tā izvairīties, un vai inficētos augļus drīkst ēst?

Vakar, 13:38

Neapturamie Ženija un Žanis. Tēvs un meita Krāslavas pusē saglabā sparu un sapņus pēc ugunsnelaimes

Vakar, 13:19

Dzirkstošais dzēriens persiku «Fizz». Atspirdzinājums no vienkāršām sastāvdaļām

Vakar, 11:11

H – helikopters. Kustību burti vecākiem un bērniem

Vakar, 9:55

Šī diena vēsturē. Ar Varšavā iznākušu grāmatu aizsākas esperanto valoda

Vakar, 9:21

Valmierā jaunieši izstrādā elektroniskas krotālijas mājlopiem

Vakar, 8:59

Nīderlandes zinātnieki makšķerē un pētī haizivis

Vakar, 8:36

Jaunās nedēļas sākumā Latvijā iespējama rudenīga vētra

Vakar, 7:28

Šī gada 22. jūlijs kļuvis par karstāko dienu pasaules novērojumu vēsturē

Vakar, 6:00

Piektdien joprojām būs tveicīgs; daudzviet negaiss

25. jūlijs, 6:00

Ceturtdien būs tveicīgs, daudzviet īslaicīgs lietus, negaiss

24. jūlijs, 14:05

Arī ceturtdien būs tveicīgs, daudzviet īslaicīgs lietus, negaiss

24. jūlijs, 9:25

Izmaiņas laikapstākļos gaidāmas no svētdienas

24. jūlijs, 6:00

Trešdien vietām Vidzemē un Zemgalē līs stipri

23. jūlijs, 14:06

Trešdien Latvijas centrālajā daļā vietām būs stipras lietusgāzes

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Ar fantastiku un vēl nebijušu atklāšanas ceremoniju atklātas olimpiskās spēles Parīzē

Vakar, 20:27

VIDEO: Latvijas delegācija unikālā olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā ielaivo Parīzē

Vakar, 22:25

Tiesa apcietina iespējamo policista slepkavības gatavotāju Artjomu Babenko

Vakar, 14:45

Uzņēmējus aicina nenokavēt Sēlijas poligona būvniecību

Vakar, 20:20

Kartona gultas un pašiem savi frizieri – ekskursija pa olimpisko ciematu

Vakar, 16:12

Pieaug studētgribētāju skaits augstskolās

Vakar, 19:01

Okupētajā Krimā raķešu triecienā nodarīti postījumi armijas lidlaukam

Vakar, 13:20

Ungārija paslepus Ķīnas bankās aizņēmusies miljardu eiro

Vakar, 18:26

Pirms narkotiku lietošanas dekriminalizācijas jauniešiem mudina palielināt ārstēšanas iespējas

Vakar, 18:40

Populārākie

Jaunās nedēļas sākumā Latvijā iespējama rudenīga vētra

Novērstā amatpersonas slepkavība: policistu gatavojās nogalināt atriebības nolūkā

Kāpēc joprojām vērts lasīt un rakstīt uz papīra? Saruna par digitālajām ierīcēm ar LU profesoru Šķilteru

Ukrainas Nacionālās gvardes komandieris: Pēc pusotra mēneša Krievijas spēki frontē pāries aizsardzībā

Tiesa apcietina iespējamo policista slepkavības gatavotāju Artjomu Babenko

Bijusī «RB Rail» vadītāja par «Rail Baltica» nedienām akmeni met projekta ieviesēju dārziņā

ASV analītiķi: Krievija ar mehanizēto manevru cenšas gūt ātras uzvaras Ukrainā

Vērienīgākā izrāde paceļ priekškaru: pasaule olimpisko šovu izbaudīs, parīzieši kurnot piecietīs

Jauno konservatīvo partiju pamet viens no līderiem – Tālis Linkaits

10.

Apgriezienus uzņem iecere par pārtikas pakomātiem

Vairāk

Interesanti

Apgriezienus uzņem iecere par pārtikas pakomātiem

Vakar, 7:51

Kartona gultas un pašiem savi frizieri – ekskursija pa olimpisko ciematu

Vakar, 16:12

Kāpēc joprojām vērts lasīt un rakstīt uz papīra? Saruna par digitālajām ierīcēm ar LU profesoru Šķilteru

Vakar, 6:30

Karikatūrista skats: Zaļais transports

25. jūlijs, 19:27