Izmeklēšanas laikā tika iegūti pierādījumi tam, ka Latvijā reģistrēta uzņēmuma amatpersonas grupā pēc iepriekšējās vienošanās bija izveidojušas krāpniecisku shēmu. Izmantojot dažādus uzņēmumus, šīs personas veica saimnieciski nepamatotus naudas pārskaitījumus.
Shēmas mērķis bija slēpt pārskaitītās naudas sākotnējo izcelsmi un atgriezt to atpakaļ ar citu pamatojumu tam pašam uzņēmumam.
Darījums sastāvēja no vairākiem posmiem, mākslīgi sadārdzinot projekta līdzfinansējuma attiecināmās izmaksas. Kopumā uzņēmums izkrāpa 120 tūkstošus eiro.
Par aizdomās turētām personām atzīti trīs vīrieši.
