Panorāma

“Rīgas satiksmes” atlaides – tikai vakcinētajiem

Panorāma

Arī pašvaldību darbinieki dosies strādāt Daugavpils slimnīcā

Latvijas firma iesaistīta desmitiem miljonu dolāru atmazgāšanā

Latvijā reģistrēta firma iesaistīta miljonu dolāru atmazgāšanā

Latvijā reģistrēta kompānija, iespējams, tikusi izmantota, lai atmazgātu desmitiem miljonu dolāru ASV izkrāptas naudas. Runa ir par virtuālās valūtas maiņas platformu "Chatex", kas pēc ASV sankciju piemērošanas darbību apturējusi. Firmas juridiskā adrese reģistrēta ēkā, kas daļēji pieder Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko ("Latvija pirmajā vietā") firmai. Deputāte uzsvēra, ka par to neko nav zinājusi, vēstīja Latvijas Televīzija.

Par SIA "Chatextech" saistību ar naudas atmazgāšanu Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzzināja no ASV iestādēm. Uzņēmums uzturējis kriptovalūtu maiņas platformu "Chatex", ko izmantojuši krāpnieki, lai no kiberuzbrukumos cietušajiem izspiesto kriptovalūtu pārvēstu naudā.

ASV Valsts kases sekretāra vietnieks Valijs Adejemo norādīja: "Valsts kase šajā lietā sadarbojās ar Igauniju un Latviju. Mēs pateicamies abiem partneriem par to veiktajām darbībām, kā arī iedrošinām citas valstis līdzīgi aizsargāt savas finanšu sistēmas."

VID norādīja, ka lietas apjomi ir lieli. Runa esot par daudziem desmitiem miljonu dolāru, kas nozagti ASV. Taču caur Latviju nauda nav plūdusi.

VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte sacīja: "Uzņēmums Latviju izmantoja tikai kā juridisko adresi. Tam nebija neviens birojs, kur kāds fiziski atrastos, ne arī bankas kontu šeit Latvijā. Tātad Latvijas finanšu sistēma šajā gadījumā ir bijusi pasargāta."

Tagad dienests SIA "Chatextech" darbību ir apturējis un piemērojis 100 000 eiro sodu.

Rudzīte paskaidroja: "Latvija nepieļauj šādu te uzņēmumu ienākšanu, kuri izmantos Latvijas vārdu dažādos skandālos, noziedzīgos nodarījumos."

SIA "Chatextech" Latvijā dibināja trīs Krievijas un viens Baltkrievijas pilsonis šī gada sākumā, kā juridisko adresi norādot šo ēku Ganību dambī 26A. Šeit ir reģistrētas vairāk nekā 130 juridiskas personas. Ēka pieder uzņēmumam "Valmieras 28", kurā savukārt puse daļu pieder pie frakcijām nepiederošās Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko (pievienojusies partijai "Latvija pirmajā vietā") firmai "Wave Media".

Stepaņenko par "Chatex" reģistrēšanu viņai daļēji piederošā īpašumā neko zinājusi neesot. Jautājumus par to viņa uzskata par nomelnošanu un sadusmojas.

"Es jūs apsveicu, jūs tiešām esat kaut ko atraduši tādu, ko es nebiju pamanījusi, kur man tiešām nav pienākuma katru dienu sekot līdzi, kas manā īpašumā ir reģistrēts," viņa sacīja.

Uz "Panorāmas" jautājumu, ka varbūt turpmāk varēs pievērst tam vairāk uzmanības, deputāte sacīja: "Turpmāk ko, turpmāk ko, lūdzu? Es ievēroju visus likumus."

Pēc intervijas ar Latvijas Televīziju sazinājās deputātes vīrs Vjačeslavs Stepaņenko, lai uzsvērtu, ka paši ar apsaimniekošanu nenodarbojas un ēka nodota pārvaldniekam SIA "TIKSS". Šī firma apliecināja, ka "Chatextech" nomāja nevis telpas, bet gan pastkastīti.

Uzņēmumu reģistrā norādīja, ka ēku īpašniekiem nav pienākuma detalizēti pārbaudīt tajā reģistrētos uzņēmumus, taču būtu vēlams to darīt, lai pats īpašnieks izvairītos no iespējamiem strīdiem vai skaidrošanās ar tiesībsargājošajām institūcijām.

Tikmēr "Chatex" apsūdzības naudas atmazgāšanā Latvijas Televīzijai komentēt atteicās. Uzņēmuma vietnē ievietotajā paziņojumā rakstīts, ka viens no uzņēmuma investoriem saskāries ar juridiskām problēmām ASV, un tāpēc klienti savai naudai piekļūt nevar.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt