Jaunie noteikumi nosaka par pienākumu "atbildīgajiem subjektiem", piemēram, bankām, aktīvu pārvaldniekiem vai nekustamā īpašuma aģentiem, veikt pastiprinātas uzticamības un klientu identitātes pārbaudes. Tiem būs pienākums ziņot kompetentajām iestādēm par aizdomīgām darbībām.
Paredzēti arī pastiprināti uzticamības pārbaudes pasākumi attiecībā uz īpaši bagātām privātpersonām, kam pieder īpašumi vismaz 50 miljonu eiro vērtībā.
Savukārt skaidras naudas darījumi, kas lielāki par 10 tūkstošiem eiro, būs atļauti tikai starp privātpersonām, turklāt gadījumos, ja tie nav saistīti ar viņu profesionālo darbību.
Īpašas kontroles procedūras no 2029. gada būs jāievēro arī augstākā līmeņa profesionālajiem futbola klubiem. Savukārt personām ar likumīgu interesi, tostarp žurnālistiem, pilsoniskām organizācijām un kompetentajām iestādēm, būs tiesības uz tūlītēju, tiešu un brīvu piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem.
