Krimināllieta ierosināta par naudas pārvešanu uz nerezidentu kontiem, izmantojot viltotus dokumentus. Par to apsūdzētajam var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem un naudas sods.
Muitas preses dienests informēja, ka vīrietis nodibinājis uzņēmumu, kuru reģistrējis uz kādas savas paziņas vārda. Šī sieviete kā firmas direktore par samaksu parakstīja nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā ekspedīcijas līgumu ar Latvijas uzņēmumu par kravu pārvadāšanu.
Saskaņā ar šo līgumu piecu mēnešu laikā no firmas uz ārvalstu kompānijas kontu tika pārskaitīti 21,38 miljoni dolāru.
Noskaidrots, ka uzņēmums īstenībā nenodarbojas ar starpvalstu komercdarbību – preces netika izvestas un pārvadājumu pakalpojumi netika sniegti.
