Pēc igauņu mediju ziņām, izmeklēšana varētu būt saistīta ar konsultāciju firmu "Prifinance", kurai saknes ir Krievijā, bet birojs arī Igaunijā.
Kompānija sniedz plašu pakalpojumu klāstu – palīdz dibināt čaulas uzņēmumus, iegūt kriptovalūtas licences, arī pilsonības un uzturēšanās atļaujas.
Šos pakalpojumus firma sniedz daudzās valstīs, arī Lietuvā un Latvijā, bet daudzi no tās klientiem ir Krievijas pilsoņi.
Pēc sankciju ieviešanas pret Krieviju kompānija turpinājusi sadarbību ar Krieviju gan tiešā veidā, gan netieši, par starpnieku izmantojot uzņēmumu, kas reģistrēts ārpus Eiropas Savienības.
Par sankciju pārkāpumu draud naudas sods vai cietumsods līdz pieciem gadiem.
