Pirms vairākiem gadiem interneta vidē sāka uzdarboties kāda persona, kura sociālajos tīklos iedzīvotājiem piedāvāja darbu, kas saistīts ar dokumentu apstrādi. Kad cilvēki bija izrādījuši interesi par piedāvājumu, ļaundaris, lai it kā varētu interesentus iekārtot darbā, aicinājis atsūtīt savus internetbankas piekļuves datus – lietotājvārdu, paroli un kodu kartes fotogrāfiju. Kad no neapdomīgajiem darba kārotājiem bija ieguvis prasīto, viņš nelegāli izmantoja iegūtos datus, ņemot ātros kredītus.
Kā ierasts šādos gadījumos, par sakrājušos parādu kredītdevēji informēja personas, uz kuru vārdiem bija noformēti kredīti. Nesaprašanā esošie iedzīvotāji vērsās policijā. Informāciju par šādiem gadījumiem saņēma vairāki iecirkņi Rīgas reģiona pārvaldē, Latgales reģiona pārvaldē un Vidzemes reģiona pārvaldē.
Valsts policija noskaidroja, ka minētos noziegumus, visticamāk, izdarījis 1992.gadā dzimis Latvijas valsts piederīgais, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem.
Slēpjoties no policijas, pirms aptuveni trīs gadiem jaunais vīrietis bija pārcēlies uz dzīvi Kiprā, kur turpināja nelikumīgās darbības.
Meklējot aizdomās turēto vīrieti, Valsts policija šā gada decembrī noskaidroja, ka viņš ir ieradies Latvijā, kur apmeties kādā īres dzīvoklī Rīgā. Sestdien, 10. decembrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes policisti sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa policistiem aizdomās turēto vīrieti aizturēja.
Pašreizējā informācija liecina, ka no nelikumīgajām darbībām ir cietušas daudzas kredītiestādes, un kopējā izkrāptā naudas summa mērāma desmitos tūkstošu eiro.
Saistībā ar notikušo sākti 30 kriminālprocesi par krāpšanu, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu un par tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli.
Aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
