Grupējums izvairījās no nodokļu nomaksas no 2018. gada janvāra, darbojoties apsardzes pakalpojumu jomā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes starp fiktīviem uzņēmumiem ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas. Pēc sākotnējiem aprēķiniem valsts budžetam nodarīti zaudējumi 875 505 eiro apmērā.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors, ģenerālis Kaspars Podiņš Latvijas Radio atklāja, ka kāds liels un zināms apsardzes uzņēmums izveidojis shēmu ar buferuzņēmumiem un fiktīviem uzņēmumiem, un, noformējot fiktīvus līgumus par apsardzi, izvairījies no nodokļu nomaksas.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros Rīgā un Rīgas rajonā notika 15 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu faktiskajās un deklarētajās dzīves vietās, birojos un automobiļos.
Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – skaidra nauda 25 000 eiro apmērā, ieroči, granāta, narkotikas, internetbankas kodu kalkulatori, datori, mobilie telefoni, zīmogi, grāmatvedības un darījuma dokumenti un citi priekšmeti, kam ir pierādījuma nozīme kriminālprocesā.
Podiņš atzina, ka VID bija pārsteigts, ka kratīšanas laikā izņemts arsenāls ar nereģistrētiem ieročiem – 5 automāti, 2 pistoles, viens ložmetējs un granāta.
Uzņēmuma kapitāldaļām un pieciem transportlīdzekļiem uzlikts arests.
Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām ir uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā.
Tika aizturētas trīs personas, tām tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Pret sešām personām uzsākts kriminālprocess, par viņu statusu vēl lems.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Podiņš norādīja, ka “mums jāpievērš pastiprināta uzmanība ne tikai šim konkrētajam apsardzes uzņēmumam, bet arī pārējiem uzņēmumiem, kam tiek izsniegta licence, lai tas varētu darboties šajā jomā”.
