КОНТЕКСТ
Число клиентов, тыс.*
- 954 Swedbank
- 471 SEB
- 289 Citadele
- 167 DNB
- 100 Nordea
* и физические, и юридические лица
Объем активов, млрд. евро
- 5,498 Swedbank
- 4,948 ABLV
- 3,872 Rietumu banka
- 3,591 SEB
- 2,696 Nordea
- 2,525 Citadele
- 2,337 DNB
Данные
Ассоциации коммерческих банков Латвии
на 31 декабря 2015 г.
Таким образом, yчитывая, что к офшорному скандалу, как уже сообщал Rus.lsm.lv, причастен и норвежский DNB, четыре из пяти самых крупных по числу клиентов работающих банков в той или иной степени причастны к скандалу с компаниями, которые в удобных юрисдикциях создавала панамская «фабрика офшоров» Mossack Fonseca. Если же составлять топ-5 по объему активов, то опять же четыре входящих в него банка также фигурируют в панамских документах — Rus.lsm.lv уже писал, что рижский Rietumu banka обслуживал счета фирм, созданных Mossack Fonseca.
Rus.lsm.lv lv. уже отмечал, что
само по себе обслуживание счетов офшоров не является противозаконным — как и помощь в регистрации таких фирм.
Эту же мысль подчеркнул и пресс-секретарь шведской Finansinspektionen Петер Свенссон, yказавший Dagens Nyheter, что включение банка в список проверяемых еще не означает наличие каких-то подозрений. Проверка продлится несколько недель или больше, добавил он.
Скандал Mossack Fonseca стал, как уже писал Rus.lsm.lv, результатом обработки части из 11,5 млн. листов документов фирмы международным объединением журналистов. В документах, полученных в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц, в число которых входят в том числе и бывшие или действующие президент и премьеры Украины, Пакистана, Грузии и Исландии, а также родственники президентов Азербайджана и Казахстана. В документах фигурируют и 1 380 офшорных компаний, связанных с Латвией. Кроме того, в «панамском архиве» обнаруживаются еще как минимум три латвийских следа — первый ведет в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, второй и третий — к депутату Госдумы и замминистра внутренних дел России соответственно.