Nordea, один из крупнейших банков Скандинавии и Балтии, в оказавшихся в распоряжении международного консорциума журналистов документах панамской фирмы упоминается в качестве структуры, создававшей для своих клиентов офшоры через Mossack Fonseca.
Реагируя на причастность Nordea к скандалу, министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, согласно The Local, заявила: «Это преступление — уход от налогов. Это совершенно недопустимо».
Пресс-секретарь «головной» Nordea (штаб-квартира группы находится в Стокгольме) Магнус Нелин, в свою очередь, заявил: «Ни мы, ни наши клиенты не думаем, что это [создание офшоров] приемлемо. Очевидно, это крайне прискорбно».
В свою очередь, Finansinspektionen, структура, надзирающая за финансовыми рынками и работой кредитных учреждений, объявила о начале расследования деятельности Nordea. «Мы ничего не знали до вчерашнего дня [момента публикации журналистского расследования материалов Mossack Fonseca]», — заверил глава Finansinspektionen Кристер Фурустедт.
Практически одновременно о проведении собственного следствия в отношении Nordea силами национальной налоговой службы Skat и полиции объявил и Карстен Лауритцен, министр налогов Дании, в которой Nordea является вторым по значимости банком, сообщает The Local. «Если кто-то не играет по правилам, это, естественно, оскорбляет меня. В конце концов Skat и полиция установят, что произошло», — пояснил министр.
Оба расследования будут проводить национальные структуры, хотя созданием офшорных фирм для богатых клиентов осуществлялось через подразделение Nordea в Люксембурге.
Зарегистрированное там же отделение другого крупного банка — норвежского DNB — предлагало аналогичные услуги, в связи с чем головной банк был вынужден принести извинения, пишет The Local.
«Сообщать налоговым органам о своих средствах — ответственность [наших] клиентов. Тем не менее, мы полагаем, что мы не должны были участвовать в создании этих [офшорных] компаний. Не потому, что [наши] клиенты сделали что-то незаконное, а потому, что такие структуры можно использовать для уклонения от налогов. То, что создавать такие компании было легально, еще не значит, что мы поступили правильно, делая это», — заявил глава DNB Руне Бьерке. По словам Бьерке, юристы банка начали «тщательное изучение всех обстоятельств этого дела». «Специализацией» DNB Luxemburg было создание офшоров на Сейшелах, добавляет The Local.
В общей сложности в «панамской архиве» упоминаются около 500 банков или их дочерних структур. В их числе, помимо Nordea и DNB, обнаруживается еще как минимум один банк, ранее присутствующий в Латвии. The Local пишет, что в скандал вовлечен и австрийский Raiffeisen Zentralbank. Как с помощью сервиса Crediweb.lv убедился Rus.lsm.lv, в Регистре предприятий с 2001 года значился филиал дочерней структуры этого банка — Raiffeisen Investment AG. В 2004 году, сразу после вступления Латвии в ЕС, филиал был ликвидирован.
Как уже писал Rus.lsm.lv, в «панамском архиве» обнаруживается еще как минимум три латвийских следа — первый ведет в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, второй и третий — к депутату Госдумы и замминистра внутренних дел России соответственно. Mossack Fonseca с 2009 года предоставляла услуги регистрации офшоров состоятельным клиентам и в рижском дочернем бюро (по данным Регистра предприятий, как убедился Rus.lsm.lv, в июне 2012 года владельцы латвийской фирмы начали процесс ликвидации). Бюро действовало до декабря 2015-го.
В общей сложности в 11 млн. листов документов Mossack Fonseca упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц, в число которых входят в том числе и бывшие или действующие президент и премьеры Украины, Пакистана, Грузии и Исландии, а также родственники президентов Азербайджана и Казахстана.
