Sestdiena, 14. decembris

Vārda dienas: Gaisma, Auseklis

Latvijas Sabiedriskie Mediji
 
Rīgā apmācies +2 °C, D/DA vējš, 5,10m/s
Svarīgi
Sadaļas

Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

Ziņu portāla lsm.lv sadaļa «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas». Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas».

Latvija iesniedz ziņojumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu
Banku uzraudze: Notiek aktīvs darbs pie «Moneyval» ziņojuma rakstīšanas; tas jāiesniedz novembra vidū
Finanšu izlūkošanas dienests šogad iesaldējis 212,5 miljonus noziedzīgi iegūtas naudas
Finanšu izlūkošanas dienests izglītos iedzīvotājus par finanšu noziegumu riskiem
Valsts budžetā ieskaitīs konfiscētus noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus 29 miljonu eiro apmērā
Saeimas apakškomisija vēlas finanšu izlūku skaidrojumu par būvnieku karteļa lietu
Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu «ABLV Bank» dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Finanšu izcelsmes slēpšanai Latvijā aktīvi izmanto «elektroniskās naudas» iestādes
«Moneyval» rekomendāciju izpildei Saeima groza vairākus likumus
Kariņa ģimenes īpašuma pircējam nauda no ofšora, visticamāk, skaitīta caur «ABLV Bank» un «Danske Bank» kontiem
Kontroles dienestu pārdēvēs par Finanšu izlūkošanas dienestu
Policija aiztur naudas atmazgātāju grupējumu; izņemti 11 luksus auto
Kontroles dienests apstiprina metodoloģiju «ABLV Bank» kreditoru pārbaudēm
Aizvien gaida «zaļo gaismu» «ABLV Bank» pašlikvidācijai; Latvija lūgs ASV atsaukt «FinCEN» ziņojumu
Ir lieli aktīvi un nav ienākumu? Mantu varētu atzīt par nelikumīgi iegūtu
Finanšu izlūku vadītāja Znotiņa optimistiska par «Moneyval» rekomendāciju ieviešanu
Atbildīgie dienesti konceptuāli vienojušies par «ABLV Bank» klientu pārbaudēm
«ABLV Bank» nepiekrīt likvidācijas procesā pētīt «vecos» klientus
Atbildīgajiem dienestiem divās nedēļās jāvienojas par «ABLV» klientu pārbaudēm
Kariņš: Atbildīgie dienesti nespēj vienoties par «naudas sijāšanu» «AB LV Bank» likvidācijā
«ABLV bank» likvidācijā klientus plāno pārbaudīt manuāli; Znotiņa iebilst
Kontroles dienesta vadītāja Znotiņa: Politiskā griba sakārtot finanšu sektoru ir
Znotiņa: Nevaru teikt «Ziemassvētku vēstījumu», ka Latvija laikus sakārtos finanšu sektoru
Centrālā banka brīdina: Nonākšana pelēkajā sarakstā var būtiski ietekmēt Latvijas izaugsmi
Ārvalstu investori: Nav skaidrības par 13.Saeimas izpratni par nepieciešamību sakārtot finanšu sektoru
«Moneyval» eksperts: Uz «netīrās naudas» nevar uzcelt ekonomiku
«Netīrās naudas» apkarošanas dienests nonāks Ministru kabineta pārraudzībā
Uzņēmējs, kas tirgojies ar Ziemeļkoreju, bijis vairāku Latvijas banku klients
«Netīrās naudas» apkarošanas dienesta juridiskā statusa maiņu skatīs steidzamības kārtā
Latvijas Banka: Nākamgad galvenais risks Latvijas ekonomikā – «Moneyval» ziņojums
Kozlovskis pozitīvs par Kontroles dienesta nonākšanu IeM pārraudzībā
OECD par 218 000 eiro vērtēs Latvijas cīņu pret netīro naudu
Naudas atmazgāšana "ABLV Bank" Valsts ieņēmumu dienests (VID) Bankas Ilze Znotiņa Krišjānis Kariņš Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija Māris Kučinskis Viesturs Burkāns Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
Jaunākās ziņas
Populārākie
Interesanti