Piektdiena, 17. septembris

Vārda dienas: Vera, Vaira, Vairis

Latvijas Sabiedriskie Mediji
Rīgā apmācies +12 °C, A/ZA vējš, 4m/s
Sadaļas Sadaļas

Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

Ziņu portāla lsm.lv sadaļa «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas». Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas».

Finanšu izlūkošanas dienests: Krāpniecība virtuālajā vidē sasniegusi ārkārtīgi lielus apmērus
Deputāta piedāvātie likuma grozījumi sadusmo Finanšu izlūkošanas dienestu
Putina pils: kuri baņķieri Latvijā pelnīja no tās pārdošanas darījuma
Finanšu izlūkdienesta vadītāja: Nav saņemti signāli no politiķiem par manu neatbilstību amatam
Latvija izgaismojas šaubīgā finanšu platformas uzņēmumu shēmā. Kas ir «Iban Wallet»?
Darbs līdz spēka izsīkumam un nozīmīgs rezultāts visai valstij. Toms Platacis par Latvijas «Moneyval» eksāmenu
Znotiņa noliedz cīņas ar netīrās naudas atmazgāšanu ietekmi uz investīcijām
Prokuratūra un Finanšu izlūkošanas dienests padziļina sadarbību
Znotiņa: finanšu drošības jomā Latvijā vēl daudz darāmā
Amatu pametīs FID vadītājas Znotiņas vietnieks
«ABLV Bank» pamatlieta: 8 aizturētie, 12 gadu periods, 200 klienti un transakcijas miljardos eiro 
Znotiņa: Latvijā gadā tiek ievesti 400 miljoni eiro skaidrā nauda; Covid-19 krīzē tas mainījies
Znotiņa: Azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā
Pēc finanšu izlūku ziņojuma sāk izmeklēšanu par «Binders» darījumu Lietuvā
Šogad Finanšu izlūkošanas dienests iesaldējis noziedzīgus līdzekļus gandrīz 160 miljonu apmērā
Par finanšu sektoru atbildīgie: Eiforija par sasniegto neaptumšos turpmākos spriedumus
Aiga Pelane: Ziņas, kuras bija vajadzīgas kā ēst
Znotiņa sagaida «adekvātus resursus» finanšu noziegumu apkarošanai
Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās «Moneyval» eksāmenam
Trampa advokāts: Latvijā aizdomās par korupciju veikta izmeklēšana saistībā ar Hanteru Baidenu
Finanšu izlūku vadītāja: Eiropai jāatmostas no sapņa par līdzšinējo banku sistēmu
Znotiņa: «Moneyval» sēdē «gāja labi», bet indikācijas par vērtējumu nedrīkstu atklāt
Latvija iesniedz ziņojumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu
Banku uzraudze: Notiek aktīvs darbs pie «Moneyval» ziņojuma rakstīšanas; tas jāiesniedz novembra vidū
Finanšu izlūkošanas dienests šogad iesaldējis 212,5 miljonus noziedzīgi iegūtas naudas
Finanšu izlūkošanas dienests izglītos iedzīvotājus par finanšu noziegumu riskiem
Valsts budžetā ieskaitīs konfiscētus noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus 29 miljonu eiro apmērā
Saeimas apakškomisija vēlas finanšu izlūku skaidrojumu par būvnieku karteļa lietu
Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu «ABLV Bank» dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Finanšu izcelsmes slēpšanai Latvijā aktīvi izmanto «elektroniskās naudas» iestādes
Valsts policija Finanšu tirgus Prokuratūra Latvijas Banka Jānis Reirs Saeima Sandis Ģirģens Valsts ieņēmumu dienests (VID) Pēters Putniņš Finanšu ministrija
Septembris, 2021
Pr Ot Tr Ct Pt Se Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Jaunākās ziņas
Populārākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt