Trešdiena, 30. septembris

Vārda dienas: Menarda, Elma, Elna

Latvijas Sabiedriskie Mediji
 
Rīgā migla +6 °C, Z vējš, 1,00m/s
Svarīgi
Sadaļas

Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

Ziņu portāla lsm.lv sadaļa «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas». Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas».

Prokuratūra un Finanšu izlūkošanas dienests padziļina sadarbību
Znotiņa: finanšu drošības jomā Latvijā vēl daudz darāmā
Amatu pametīs FID vadītājas Znotiņas vietnieks
«ABLV Bank» pamatlieta: 8 aizturētie, 12 gadu periods, 200 klienti un transakcijas miljardos eiro 
Znotiņa: Latvijā gadā tiek ievesti 400 miljoni eiro skaidrā nauda; Covid-19 krīzē tas mainījies
Znotiņa: Azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā
Pēc finanšu izlūku ziņojuma sāk izmeklēšanu par «Binders» darījumu Lietuvā
Šogad Finanšu izlūkošanas dienests iesaldējis noziedzīgus līdzekļus gandrīz 160 miljonu apmērā
Par finanšu sektoru atbildīgie: Eiforija par sasniegto neaptumšos turpmākos spriedumus
Aiga Pelane: Ziņas, kuras bija vajadzīgas kā ēst
Znotiņa sagaida «adekvātus resursus» finanšu noziegumu apkarošanai
Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās «Moneyval» eksāmenam
Trampa advokāts: Latvijā aizdomās par korupciju veikta izmeklēšana saistībā ar Hanteru Baidenu (papildināts)
Finanšu izlūku vadītāja: Eiropai jāatmostas no sapņa par līdzšinējo banku sistēmu
Znotiņa: «Moneyval» sēdē «gāja labi», bet indikācijas par vērtējumu nedrīkstu atklāt
Latvija iesniedz ziņojumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu
Banku uzraudze: Notiek aktīvs darbs pie «Moneyval» ziņojuma rakstīšanas; tas jāiesniedz novembra vidū
Finanšu izlūkošanas dienests šogad iesaldējis 212,5 miljonus noziedzīgi iegūtas naudas
Finanšu izlūkošanas dienests izglītos iedzīvotājus par finanšu noziegumu riskiem
Valsts budžetā ieskaitīs konfiscētus noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus 29 miljonu eiro apmērā
Saeimas apakškomisija vēlas finanšu izlūku skaidrojumu par būvnieku karteļa lietu
Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu «ABLV Bank» dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Finanšu izcelsmes slēpšanai Latvijā aktīvi izmanto «elektroniskās naudas» iestādes
«Moneyval» rekomendāciju izpildei Saeima groza vairākus likumus
Kariņa ģimenes īpašuma pircējam nauda no ofšora, visticamāk, skaitīta caur «ABLV Bank» un «Danske Bank» kontiem
Kontroles dienestu pārdēvēs par Finanšu izlūkošanas dienestu
Policija aiztur naudas atmazgātāju grupējumu; izņemti 11 luksus auto
Kontroles dienests apstiprina metodoloģiju «ABLV Bank» kreditoru pārbaudēm
Aizvien gaida «zaļo gaismu» «ABLV Bank» pašlikvidācijai; Latvija lūgs ASV atsaukt «FinCEN» ziņojumu (papildināts)
Ir lieli aktīvi un nav ienākumu? Mantu varētu atzīt par nelikumīgi iegūtu
Finanšu izlūku vadītāja Znotiņa optimistiska par «Moneyval» rekomendāciju ieviešanu
Latvijas Banka Valsts policija Prokuratūra Valsts ieņēmumu dienests (VID) Finanšu ministrija Eiropas Padome Finanšu tirgus Pēters Putniņš Saeima Jānis Reirs
Jaunākās ziņas
Populārākie
Interesanti