Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

Ziņu portāla lsm.lv sadaļa «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas». Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu «Finanšu izlūkošanas dienests (bij. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas».

18.12.20

Darbs līdz spēka izsīkumam un nozīmīgs rezultāts visai valstij. Toms Platacis par Latvijas «Moneyval» eksāmenu

29.10.20

Znotiņa noliedz cīņas ar netīrās naudas atmazgāšanu ietekmi uz investīcijām

17.09.20

Prokuratūra un Finanšu izlūkošanas dienests padziļina sadarbību

17.09.20

Znotiņa: finanšu drošības jomā Latvijā vēl daudz darāmā

25.08.20

Amatu pametīs FID vadītājas Znotiņas vietnieks

21.06.20

«ABLV Bank» pamatlieta: 8 aizturētie, 12 gadu periods, 200 klienti un transakcijas miljardos eiro 

11.06.20

Znotiņa: Latvijā gadā tiek ievesti 400 miljoni eiro skaidrā nauda; Covid-19 krīzē tas mainījies

14.05.20

Znotiņa: Azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā

26.04.20

Pēc finanšu izlūku ziņojuma sāk izmeklēšanu par «Binders» darījumu Lietuvā

23.04.20

Šogad Finanšu izlūkošanas dienests iesaldējis noziedzīgus līdzekļus gandrīz 160 miljonu apmērā

24.02.20

Par finanšu sektoru atbildīgie: Eiforija par sasniegto neaptumšos turpmākos spriedumus

24.02.20

Aiga Pelane: Ziņas, kuras bija vajadzīgas kā ēst

24.02.20

Znotiņa sagaida «adekvātus resursus» finanšu noziegumu apkarošanai

23.02.20

Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās «Moneyval» eksāmenam

21.02.20

20.02.20

11.02.20

Trampa advokāts: Latvijā aizdomās par korupciju veikta izmeklēšana saistībā ar Hanteru Baidenu (papildināts)

22.01.20

15.01.20

Finanšu izlūku vadītāja: Eiropai jāatmostas no sapņa par līdzšinējo banku sistēmu

09.01.20

Znotiņa: «Moneyval» sēdē «gāja labi», bet indikācijas par vērtējumu nedrīkstu atklāt

20.11.19

Latvija iesniedz ziņojumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu

31.10.19

Banku uzraudze: Notiek aktīvs darbs pie «Moneyval» ziņojuma rakstīšanas; tas jāiesniedz novembra vidū

23.10.19

Finanšu izlūkošanas dienests šogad iesaldējis 212,5 miljonus noziedzīgi iegūtas naudas

17.10.19

Finanšu izlūkošanas dienests izglītos iedzīvotājus par finanšu noziegumu riskiem

14.10.19

Valsts budžetā ieskaitīs konfiscētus noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus 29 miljonu eiro apmērā

07.10.19

Saeimas apakškomisija vēlas finanšu izlūku skaidrojumu par būvnieku karteļa lietu

04.09.19

Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu «ABLV Bank» dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās

01.09.19

Finanšu izcelsmes slēpšanai Latvijā aktīvi izmanto «elektroniskās naudas» iestādes

30.08.19

13.06.19

«Moneyval» rekomendāciju izpildei Saeima groza vairākus likumus

17.05.19

Kariņa ģimenes īpašuma pircējam nauda no ofšora, visticamāk, skaitīta caur «ABLV Bank» un «Danske Bank» kontiem

23.03.19

Kontroles dienestu pārdēvēs par Finanšu izlūkošanas dienestu

08.03.19

Policija aiztur naudas atmazgātāju grupējumu; izņemti 11 luksus auto

04.03.19

Kontroles dienests apstiprina metodoloģiju «ABLV Bank» kreditoru pārbaudēm

01.03.19

Aizvien gaida «zaļo gaismu» «ABLV Bank» pašlikvidācijai; Latvija lūgs ASV atsaukt «FinCEN» ziņojumu (papildināts)

Latvijas Banka Valsts ieņēmumu dienests (VID) Prokuratūra Finanšu ministrija Valsts policija Santa Purgaile Jānis Reirs Pēters Putniņš Finanšu tirgus Dana Reizniece-Ozola

JanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugusts SeptembrisOktobrisNovembrisDecembris

201320142015201620172018201920202021

	Janvāris, 2021
Pr	Ot	Tr	Ct	Pt	Se	Sv
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Jaunākās ziņas

Papildināts 21:41

Britu premjers: Ir «dažas liecības», ka jaunais koronavīrusa paveids ir nāvējošāks

21:31

Ziņas vieglajā valodā 22. janvārī

Papildināts 21:05

Tieslietu ministrs: Magoņa un Osinovska lietas virzība tiesā ir nepieņemama (3)

20:54

Rīgas sabiedriskā transporta dažos maršrutos – drūzmēšanās (1)

20:32

Rīga taupīs uz ielu, sporta un kultūras rēķina, nevis algām (4)

20:16

Visvairāk pēc pirmās Covid-19 vakcīnas devas saslimuši mediķi Stradiņa slimnīcā (3)

19:50

Baltkrievijai atņem arī tiesības rīkot Eiropas čempionātu modernajā pieccīņā

19:45

Aprūpes centrā «Zemgale» ar Covid-19 saslimušie ir visās filiālēs, izņemot Iecavu (1)

19:30

«TTT Rīga» basketbolistes Eirolīgas turnīru noslēdz bez uzvarām

19:23

Aptaujā par Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta repertuāru piedalījušies 2145 respondenti

Populārākie

Interesanti