Pirmdiena, 30. janvāris

Vārda dienas: Tīna, Valentīna, Pārsla

Latvijas Sabiedriskie Mediji
Rīgā +3 °C, D/DR vējš, 5m/s
Sadaļas Aizvērt

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija

Latgalē rosina apsūdzēt policistu un robežsargu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju desmitiem tūkstošu eiro apmērā
VID izmeklē iespējamu naudas atmazgāšanu 99 000 eiro apmērā
VID uz robežas auto uziet 0,7 miljonus eiro; sāk kriminālprocesu par naudas atmazgāšanu
VID nodod kriminālvajāšanai personu par noziedzīgi iegūtu 162 000 eiro legalizēšanu
Kriminālvajāšanai nodod 7 personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros
Banku noteikumos Vitenbergs vēlas «zaļo koridoru» investoru ienākšanai Latvijā
Premjers: Bankām jābeidz tikai meklēt «melno naudu» – tas atbaida investorus
Uzņēmēju tiesās par mēģinājumu izkrāpt no ES fondiem 4 miljonus eiro
Daugavpilī vīrieti tiesās par noziedzīgi iegūtu 20 000 eiro legalizēšanu
Prokuratūra par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu apsūdz 11 personas, to starpā bijušos «Swedbank» darbiniekus
VID atklāj personu grupu, kas muitas teritorijā legalizējusi vairāk nekā 7 miljonus eiro «netīrās naudas»
VID aptur par narkotiku kontrabandu iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējumu
Latvijas sekmes «Moneyval» rekomendāciju ieviešanā vērtēs eksperti no Slovēnijas un Melnkalnes
Kariņš uzrunā Eiroparlamentā: Ar populistiem nav vērts cīnīties
Nelegālā ražotnē Jelgavā policija atsavina vairāk nekā miljonu cigarešu
Bijušais KNAB šefs Vilnītis iesaistīts lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu
Latviju vairs nepozicionēs kā reģionālo finanšu pakalpojumu centru
Centrālā banka brīdina: Nonākšana pelēkajā sarakstā var būtiski ietekmēt Latvijas izaugsmi
Kozlovskis pozitīvs par Kontroles dienesta nonākšanu IeM pārraudzībā
Rīcības plānā «Moneyval» rekomendāciju ieviešanai prioritātes cilvēkresursi un tehnoloģijas
Saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē atkāpjas «Danske Bank» vadītājs
Finanšu sektora attīstības padome atbalsta plānu cīņai ar netīro naudu
Nīderlandes lielāko banku «ING» soda par naudas atmazgāšanu
Znotiņa grasās krasi pārveidot «netīrās naudas» legalizācijas novēršanas likumu
Tikai neliela daļa uzņēmumu ir atklājusi patiesos labuma guvējus
Galveno naudas atmazgāšanas apkarotāju no 4 pretendentiem izvēlēsies ģenerālprokurors
Uzņēmēji: vēršanās pret čaulas kompānijām nedrīkst pāraugt raganu medībās
Kavējas Ukrainā noziedzīgi iegūtu 25 miljonu eiro ieskaitīšana Latvijas budžetā
Saistītās tēmas
Jaunākie

Vairāk

Svarīgākais šobrīd
Populārākie

Vairāk

Interesanti