Naudas atmazgāšana

27.02.20

Pērn Latvijas tiesās nonāca 58 krimināllietas par «naudas atmazgāšanu»

27. februāris, 2020, 15:19

24.02.20

Aiga Pelane: Ziņas, kuras bija vajadzīgas kā ēst

24. februāris, 2020, 9:20

23.02.20

Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās «Moneyval» eksāmenam

23. februāris, 2020, 21:05

21.02.20

Latvija nav iekļauta finanšu sektora «pelēkajā sarakstā»

Papildināts 21:22

16.02.20

Iekļaušana «pelēkajā sarakstā» - ko stāsta Islandes pieredze?

16. februāris, 2020, 8:31

11.02.20

Trampa advokāts: Latvijā aizdomās par korupciju veikta izmeklēšana saistībā ar Hanteru Baidenu

Papildināts 17:28

02.02.20

«ABLV Bank» 50 miljonu eiro lietā process arī pret Berni un bijušo Minskas filiāles vadītāju

2. februāris, 2020, 20:52

01.02.20

Tiesa «ABLV Bank» naudas atmazgāšanas lietā apcietina Baltkrievijas pilsoni

1. februāris, 2020, 16:15

01.02.20

Bernis: 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā «ABLV» sadarbojas ar likumsargiem no 2018.gada vidus

1. februāris, 2020, 9:30

30.01.20

«ABLV Bank» lieta: ES iepludināta «netīrā» nauda no Baltkrievijas un Krievijas

Papildināts 15:55

30.01.20

«ABLV Bank» lietā apcietina arī bijušo «ABLV Bank» privātbaņķieri Ovsjaņņikovu

Papildināts 12:45

29.01.20

Policija veikusi kratīšanas «nerezidentu bankās»; divi aizturētie (precizēts)

Papildināts 17:55

29.01.20

50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā figurē arī «ABLV Bank» darbinieki

Papildināts 15:49

28.01.20

«ABLV» lietā par naudas atmazgāšanu figurē 6 personas

Papildināts 22:49

25.01.20

Sabiedriskās organizācijas Londonā pauž bažas par «nodokļu paradīzi» pēc «Brexit»

25. janvāris, 2020, 18:53

22.01.20

«Moneyval» novērtē Latvijas progresu cīņā ar naudas atmazgāšanu, bet atstāj uzraudzību

Papildināts 17:26

22.01.20

Latvijas eksperti un bankas priecājas par «Moneyval» vērtējumu un mudina turpināt reformas

22. janvāris, 2020, 17:11

09.01.20

Znotiņa: «Moneyval» sēdē «gāja labi», bet indikācijas par vērtējumu nedrīkstu atklāt

9. janvāris, 2020, 14:06

06.01.20

Tiesās divus kredītiestādes darbiniekus par naudas atmazgāšanu

6. janvāris, 2020, 15:50

28.12.19

Saistībā ar naudas atmazgāšanu investori iesniedz jaunu prasību pret «Danske Bank» par 200,87 miljoniem eiro

28. decembris, 2019, 8:00

18.12.19

Igaunija pēc vairākiem banku skandāliem pastiprina cīņu pret naudas atmazgāšanu

18. decembris, 2019, 8:25

17.12.19

Valdība aiz slēgtām durvīm pieņem jaunu plānu naudas atmazgāšanas novēršanai

17. decembris, 2019, 20:58

12.12.19

VID šogad arestējis 13 miljonus eiro

12. decembris, 2019, 17:19

06.12.19

Banku uzraugi piemēro 1,6 miljonu eiro sodu «Baltic International Bank»; banka to pārsūdzēs

Papildināts 17:54

06.12.19

Eiropas Savienībā pastiprinās cīņu pret naudas atmazgāšanu

6. decembris, 2019, 9:30

29.11.19

Starptautiskais Valūtas fonds izmeklēs Baltijas un Skandināvijas banku cīņu pret naudas atmazgāšanu

29. novembris, 2019, 6:05

27.11.19

VID uziet nodokļu nemaksātāju un naudas atmazgātāju grupu medicīnas jomā; zaudējumi valstij – 480 000 eiro

27. novembris, 2019, 9:50

21.11.19

Lidostā «Rīga» pie aviopasažieriem atrod, iespējams, noziedzīgi iegūtu naudu

21. novembris, 2019, 10:51

20.11.19

«Kalashnikov» koncerns ar «Swedbank» palīdzību, iespējams, pārkāpis starptautiskās sankcijas

Papildināts 18:41

20.11.19

Latvija iesniedz ziņojumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu

20. novembris, 2019, 17:20

15.11.19

Naudas atmazgāšanas skandāls skar arī Zviedrijas SEB banku

15. novembris, 2019, 18:51

13.11.19

VID sāk kriminālprocesu par Krievijas pilsoņa iespējamu 2,3 miljonu eiro «atmazgāšanu»

13. novembris, 2019, 9:06

04.11.19

Tiesa par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīst kriptovalūtu un konfiscē valsts labā

4. novembris, 2019, 17:40

31.10.19

Banku uzraudze: Notiek aktīvs darbs pie «Moneyval» ziņojuma rakstīšanas; tas jāiesniedz novembra vidū

31. oktobris, 2019, 9:35

23.10.19

Finanšu izlūkošanas dienests šogad iesaldējis 212,5 miljonus noziedzīgi iegūtas naudas

23. oktobris, 2019, 14:54

«Šodienas jautājums»: Kādas izmaiņas nepieciešamas novadu reformā?

Diskusija: Kā tiek veidota sporta infrastruktūra un kāda ir valsts politika šajā jomā?53:47

1:1. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš

«Negribu vergot!» Ko jaunieši sagaida darba tirgū, un kā uzņēmumi tam pielāgojas?58:21

13:55

Vai zini, ka 17. gadsimta komponists Mēders ir veltījis skaņdarbu Rīgas vēsturei?

13:41

Vai Eiropa būs drosmīga un ātra? EP karstas debates par iesaldēto Krievijas aktīvu nākotni

13:33

Kam no Maienburga bail. Teātra jaunumu apskats

13:32

Grobiņa pret Liepāju: Dienvidkurzemes futbola derbijs ar uzviju piepilda fanu gaidas

13:28

Pasakas, leļļu izrādes, drošības mācības. Lielus un mazus aicina uz izstādi «Bērnu pasaule 2024»!

13:06

SAB un KNAB: «SOAAR» nav ziņojis par Kampara iespējamu mudinājumu viltot «Vienotības» rezultātus Saeimas vēlēšanās

Papildināts 13:03

OECD iesaka Latvijai uzlabot fiskālo politiku, nodokļu sistēmu un publiskā sektora kapacitāti

12:46

Žurnālistu pētījums: Lietuvas prezidenta kandidāta Vēgēles ģimenei piederošs uzņēmums varētu būt pārkāpis ES sankcijas

13:41

Vai Eiropa būs drosmīga un ātra? EP karstas debates par iesaldēto Krievijas aktīvu nākotni

13:06

SAB un KNAB: «SOAAR» nav ziņojis par Kampara iespējamu mudinājumu viltot «Vienotības» rezultātus Saeimas vēlēšanās

Papildināts 13:03

OECD iesaka Latvijai uzlabot fiskālo politiku, nodokļu sistēmu un publiskā sektora kapacitāti

12:46

Žurnālistu pētījums: Lietuvas prezidenta kandidāta Vēgēles ģimenei piederošs uzņēmums varētu būt pārkāpis ES sankcijas

12:36

Bijušais «Vienotības» ģenerālsekretārs Kampars par apsūdzībām: Nevēlos pierādīt, ka neesmu rozā zilonis

12:36

Spānijā sākta izmeklēšana pret premjera Sančesa sievu, viņš apsver demisiju

12:28

Valsts varēs par budžeta naudu pirkt valsts uzņēmumu vērstpapīrus

12:22

Rīgā sestdien ierobežos satiksmi motosezonas atklāšanas pasākuma laikā

13:32

Grobiņa pret Liepāju: Dienvidkurzemes futbola derbijs ar uzviju piepilda fanu gaidas

10:23

Šaha sapni čempiona titula pretendentu turnīrā pretēji prognozēm piepilda indietis Gukešs

8:59

Riteņbraucējam Skujiņam pēc karjerā labākā pavasara vēl divi galvenie mērķi – abi Francijā

Papildināts 8:02

Porziņģis gūst sešus punktus «Celtics» zaudējumā Austrumu konferences spēlē

Vakar, 18:05

Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs pludmales volejbolā saņems pilnu finansējumu, procedūru jautājumi nezūd

Vakar, 15:26

Latvijas futbola fani izbauda brīnumu Eiropas čempionātā. Sporta vēsture pirms 20 gadiem

Vakar, 12:13

Treniņi līdzās nemirstīgai mākslai: Luvras muzejs iesilda parīziešus olimpiskajām spēlēm

Vakar, 10:20

Pilsēta, kur mīl volejbolu. «Jēkabpils Lūšu» zelta triumfs priecē komandu un pacilā līdzjutējus

23. aprīlis, 12:52

Zemgus Zaharāns: Dziļbažas

22. aprīlis, 15:31

Animācija: «Burbuļtējas karalis» jeb kā (ne)apieties ar naudu!

22. aprīlis, 11:11

Raidieraksts «Darbmācība». Darbaholisms un izdegšana

21. aprīlis, 16:20

«Un uz Marsa ziedēs ābeles». Kā baltkrieviete lidoja kosmosā, un kas no tā iznāca

20. aprīlis, 14:50

Noteiktā nenoteiktība. Ukraiņu bēgļi lemj, vai palikt

19. aprīlis, 6:30

Raidieraksts «Labākās zāles». Mazie soļi veselīgākai ikdienai – saruna ar kardiologu Trušinski

17. aprīlis, 19:29

Vecāki – sarkanā grāmata vai visatļautība? Diskusija «Sporta studijas» podkāstā #141

17. aprīlis, 10:53

Raidieraksts «Valis». Kā mācīt latviešu valodu bērniem, kuri dzīvo ārzemēs?

13:55

Vai zini, ka 17. gadsimta komponists Mēders ir veltījis skaņdarbu Rīgas vēsturei?

13:33

Kam no Maienburga bail. Teātra jaunumu apskats

12:27

Mūžībā devies dzejnieks un dziesminieks Pāvils Johansons

10:50

Maija brīvdienās pie skatītājiem nonāks Dzintras Gekas dokumentālā filma par gleznotāju Juri Jurjānu

8:55

No skaņas eksāmena līdz starptautiskam festivālam – Liepājā 11. reizi notiek «Skaņas dienas»

8:24

Svinot 1. un 4. maiju – LTV svētku tiešraides, koncertierakstu un filmu pirmizrādes

Vakar, 19:34

Empātijas treniņš izstādē «Sonder» Kuldīgas Mākslas namā

Vakar, 17:38

Nīderlandes dziesma Eirovīzijā – vēstule tētim

13:28

Pasakas, leļļu izrādes, drošības mācības. Lielus un mazus aicina uz izstādi «Bērnu pasaule 2024»!

12:40

Ārste: Bērnu nav nepieciešams profilaktiski attārpot

11:57

Disleksijas grūtības pamatskolā neatturēja no mērķa par veiksmīgu karjeru. Jāņa Krievāna stāsts

10:58

«BIOR» pētnieks: Pēdējos gados roņu dēļ piekrastes zveja ir diezgan neiespējama

10:46

Uztvert, ne saskatīt. Kā top mācību materiāli neredzīgiem bērniem?

10:20

Treniņš: Seko zvaigznēm! Kļūsti par astronautu!

9:40

Eiropas akvārijos veido izzūdošo koraļļu sugu «banku»

6:29

Saliedēšanas treneris ar pieredzi armijā: Komanda nav pankūka, kuru izcep un tā ir gatava

6:00

Ceturtdiena būs apmākusies, daudzviet līs

Vakar, 14:24

Ceturtdienas naktī visā Latvijā līs, diena būs pārsvarā apmākusies

Vakar, 9:20

Aprīļa beigās daļā Latvijas sāksies meteoroloģiskā vasara – agrākā vēsturē

Vakar, 6:00

Trešdiena daudzviet sāksies saulaina, bet vakarā līs

23. aprīlis, 13:15

Naktī daudzviet gaidāms sals; trešdien uzspīdēs saule, sniegs nokusīs

23. aprīlis, 9:18

Biezākā sniega sega izveidojusies Kurzemē, vietām virs 10 centimetriem

23. aprīlis, 6:00

Otrdien nokrišņi pakāpeniski mitēsies

22. aprīlis, 14:41

Otrdienas naktī daudzviet turpinās snigt; dienā kļūs siltāks, sniegs kusīs

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

SAB un KNAB: «SOAAR» nav ziņojis par Kampara iespējamu mudinājumu viltot «Vienotības» rezultātus Saeimas vēlēšanās

Šodien, 13:06

OECD iesaka Latvijai uzlabot fiskālo politiku, nodokļu sistēmu un publiskā sektora kapacitāti

Šodien, 11:26

Bijušais «Vienotības» ģenerālsekretārs Kampars par apsūdzībām: Nevēlos pierādīt, ka neesmu rozā zilonis

Šodien, 12:36

Vai Eiropa būs drosmīga un ātra? EP karstas debates par iesaldēto Krievijas aktīvu nākotni

Šodien, 13:41

Valsts varēs par budžeta naudu pirkt valsts uzņēmumu vērstpapīrus

Šodien, 12:28

Spānijā sākta izmeklēšana pret premjera Sančesa sievu, viņš apsver demisiju

Šodien, 12:36

«Jaunā Vienotība» lūdz pārbaudīt «SOAAR» apgalvojumu par Kampara mudinājumu viltot Saeimas vēlēšanu rezultātus

Šodien, 11:29

Rīgā pēc Austrumu maģistrāles atklāšanas pieaugusi kravas auto plūsma Pērnavas ielā

Šodien, 11:12

Krievija bloķē ANO balsojumu par kosmosa bruņošanās apturēšanu

Šodien, 10:15

Populārākie

Aprīļa beigās daļā Latvijas sāksies meteoroloģiskā vasara – agrākā vēsturē

«SOAAR» vadītājs: Kampars mudināja viltot «Vienotības» 2014. gada Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu Āboltiņai

LTV: «Vienotības» iekšējā sarakste liecina – aplokšņu algas, iespējams, maksātas arī premjera biroja darbiniekiem

Eiropas Savienība ierobežos darījumus ar skaidru naudu

ASV militārais eksperts intervijā LTV: Saņemot pareizos ieročus, Ukraina atgūs 1991. gada robežas

Ukraiņu droni uzbrukuši divām naftas produktu bāzēm Krievijā

Turpmāk privātmājas reģistrēšanā nebūs vajadzīga ēkas apsekošana apvidū (precizēts)

ASV slepeni piegādājušas Ukrainai raķetes ATACMS

«Amnesty International»: Pasaulē draud sabrukt starptautiskajos likumos balstītā kārtība

10.

Vilciens Viļņa–Rīga jau nesis jūtamu pienesumu Rīgas uzņēmējdarbības videi

Vairāk

Interesanti

Vai zini, kāpēc viens no slavenākajiem Gunara Saliņa dzejoļiem bija «Apmežosim Ņujorku»?

Vakar, 13:40

Rīgas ostā tuvākajā laikā varētu ienākt vairākas jaunas ASV kruīza līnijas

Vakar, 13:34

Jānodrošina gan funkcionalitāte, gan privātums. Kā iekārtot bērnistabu vairākiem bērniem?

Vakar, 12:18

Cilvēku bažas raisījušie plankumi uz kokiem Imantā – ķērpji, kas liecina par tīrāku gaisu

Vakar, 11:03