13.05.22

Konkursā uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu uzvar esošā vadītāja Znotiņa

13. maijs, 18:42

22.03.22

Latvijā saņem pirmos signālus par speciālistiem, kas palīdz centienos apiet sankcijas pret Krieviju

22. marts, 21:25

09.03.22

Znotiņa: Latvijas nesenā pieredze palīdz nepieļaut pret Krieviju ieviesto sankciju apiešanu

9. marts, 9:02

08.02.22

Tiesa noraida ministra Eglīša prasību FID vadītājai atsaukt izteikumus par «ABLV» bankas interešu pārstāvniecību Saeimā

8. februāris, 12:39

09.09.21

09.09.21

23.04.21

Finanšu izlūkošanas dienests: Krāpniecība virtuālajā vidē sasniegusi ārkārtīgi lielus apmērus

Papildināts 09:12

11.04.21

Deputāta piedāvātie likuma grozījumi sadusmo Finanšu izlūkošanas dienestu

11. aprīlis, 2021, 20:46

09.02.21

Straume: Korupcijā skaidrai naudai joprojām ir nozīmīga loma

9. februāris, 2021, 13:55

04.02.21

Finanšu izlūkdienesta vadītāja: Nav saņemti signāli no politiķiem par manu neatbilstību amatam

4. februāris, 2021, 8:19

29.10.20

Znotiņa noliedz cīņas ar netīrās naudas atmazgāšanu ietekmi uz investīcijām

29. oktobris, 2020, 8:44

17.09.20

Prokuratūra un Finanšu izlūkošanas dienests padziļina sadarbību

17. septembris, 2020, 17:18

17.09.20

Znotiņa: finanšu drošības jomā Latvijā vēl daudz darāmā

17. septembris, 2020, 14:55

21.06.20

«ABLV Bank» pamatlieta: 8 aizturētie, 12 gadu periods, 200 klienti un transakcijas miljardos eiro 

21. jūnijs, 2020, 20:36

11.06.20

Znotiņa: Latvijā gadā tiek ievesti 400 miljoni eiro skaidrā nauda; Covid-19 krīzē tas mainījies

11. jūnijs, 2020, 8:49

14.05.20

Znotiņa: Azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā

14. maijs, 2020, 22:42

24.02.20

Par finanšu sektoru atbildīgie: Eiforija par sasniegto neaptumšos turpmākos spriedumus

24. februāris, 2020, 20:42

24.02.20

Aiga Pelane: Ziņas, kuras bija vajadzīgas kā ēst

24. februāris, 2020, 9:20

24.02.20

Znotiņa sagaida «adekvātus resursus» finanšu noziegumu apkarošanai

24. februāris, 2020, 9:13

23.02.20

Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās «Moneyval» eksāmenam

23. februāris, 2020, 21:05

21.02.20

11.02.20

Trampa advokāts: Latvijā aizdomās par korupciju veikta izmeklēšana saistībā ar Hanteru Baidenu

Papildināts 17:28

22.01.20

15.01.20

Finanšu izlūku vadītāja: Eiropai jāatmostas no sapņa par līdzšinējo banku sistēmu

15. janvāris, 2020, 8:53

09.01.20

Znotiņa: «Moneyval» sēdē «gāja labi», bet indikācijas par vērtējumu nedrīkstu atklāt

9. janvāris, 2020, 14:06

20.11.19

Latvija iesniedz ziņojumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu

20. novembris, 2019, 17:20

04.09.19

Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu «ABLV Bank» dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās

4. septembris, 2019, 10:17

30.08.19

30.08.19

13.08.19

Finanšu izlūkdienesta vadītāja: Visgrūtāk būs atskaitīties par likumu ieviešanu dzīvē

13. augusts, 2019, 9:34

10.07.19

Latvija panākusi «Moneyval» ieteikumu ieviešanas termiņa pagarinājumu

10. jūlijs, 2019, 8:17

01.03.19

Aizvien gaida «zaļo gaismu» «ABLV Bank» pašlikvidācijai; Latvija lūgs ASV atsaukt «FinCEN» ziņojumu

Papildināts 20:00

26.02.19

Ir lieli aktīvi un nav ienākumu? Mantu varētu atzīt par nelikumīgi iegūtu

26. februāris, 2019, 12:25

22.02.19

Finanšu izlūku vadītāja Znotiņa optimistiska par «Moneyval» rekomendāciju ieviešanu

22. februāris, 2019, 8:35

20.02.19

Atbildīgie dienesti konceptuāli vienojušies par «ABLV Bank» klientu pārbaudēm

20. februāris, 2019, 13:52

Saistītās tēmas

• Amerikas Savienotās Valstis (ASV)
• Gatis Eglītis
• Korupcija
• Eiropas Padome
• Bankas
• Latvijas Banka
• Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija
• Pēters Putniņš
• Santa Purgaile
• De facto