2021. gada septembrī tika veikti muitas kontroles pasākumi Latvijas pilsoņa automobilim, kas, šķērsojot Latvijas–Lietuvas robežu, no Lietuvas uz Latviju veda skaidru naudu 706 140 eiro apmērā.
Persona nedeklarēja skaidras naudas līdzekļus un nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus. Nauda izņemta, un persona aizturēta.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.
VID norādīja, ka izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.
