Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kāds ar kravu pārvadājumiem saistīts uzņēmums saimnieciskās darbības laikā no 2016. gada maija līdz 2020. gada martam grāmatvedības reģistros nav uzskaitījis darba algas un ir neoficiāli izmaksājis neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem vairāk nekā 200 000 eiro apmērā.
Uzņēmums VID sniedza nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba algām, tādējādi nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Valsts budžetam nodarītais kaitējums ir vairāk nekā 161 000 eiro apmērā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai ir uzlikti aresti nekustamajam īpašumiem ar kopējo tirgus vērtību vairāk nēkā 166 000 eiro apmērā.
Kriminālprocess šī gada janvārī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.
Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret vienu personu.
