2019. gada maijā VID amatpersonas lidostā “Rīga” veica reisa Maskava–Rīga pasažieru un to bagāžas pārbaudi. Tās laikā tika nolemts pastiprināti pārbaudīt kādu pasažieri, kurš Latvijas Republikas robežu šķērsoja pa “sarkano” koridoru, tādējādi apliecinot, ka pie personas vai bagāžā atrodas preces vai skaidra nauda, kas būtu jādeklarē, vai kuru pārvietošana pāri muitas robežai ir aizliegta vai ierobežota.
Ņemot vērā, ka persona, deklarējot skaidras naudas līdzekļus vairāk nekā 100 000 eiro apmērā, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, persona tika aizturēta un izņemtā nauda ar tiesas lēmumu arestēta.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu, un 2020. gada decembrī kriminālprocess tika nosūtīts Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm – par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
VID atgādina, ka cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, t.sk. noziedzīgi iegūtas skaidras naudas pārvietošanas pāri Latvijas Republikas valsts robežai ierobežošana, ir viena no VID prioritātēm.
