Veicot sākotnējo pirmstiesas izmeklēšanu, VID noskaidroja, ka persona, būdama transporta pārvadājumu uzņēmuma valdes loceklis un zemnieku saimniecības īpašnieks, veica līdzekļu pārskaitījumus ar nolūku slēpt finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.
Kratīšanās atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi 243 500 eiro apmērā, ieroču munīcija, kā arī citi kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš pastāstīja, ka abi šie uzņēmumi ilgstoši strādāja bez peļņas vai pat ar zaudējumiem, bet uzņēmumu valdes locekļa dzīvesveids liecināja par pretējo.
“Kopumā veiktas septiņas kratīšanas Rīgā un Ludzā kriminālprocesā iesaistītās personas dzīves vietās, transportlīdzekļos un uzņēmuma telpās. Personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, bet piemērots aizdomās turamās personas statuss,” sacīja Podiņš.
