Sadaļas Sadaļas

VID aptur koka palešu tirdzniecībā strādājoša noziedzīga grupējuma darbību

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki februārī apturējuši koka palešu tirdzniecības jomā strādājoša noziedzīga grupējuma darbību, kas nodarbojies ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu, valsts budžetam nodarot zaudējumus vairāk nekā 200 000 eiro apmērā, informēja VID.

Dienestā atzīmēja, ka kratīšanu laikā atrasta un izņemta ne tikai skaidra nauda, kriptovalūta, datori un grāmatvedības dokumenti, bet arī narkotiskās vielas un  gāzes pistoles. 

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka shēmā iesaistītie uzņēmumi 2020. gadā izvairījušies no nodokļu samaksas, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 200 000 eiro apmērā. Shēmas “klienti” (uzņēmumi) savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.

Uzsāktajā kriminālprocesā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Ogrē, Jēkabpilī un Liepājā, tajā skaitā 25 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automobiļos.

Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, to starpā – skaidra nauda 11 000 eiro apmērā, kriptovalūta, narkotiskās viela, gāzes pistoles un gāzes patronas, mobilie tālruņi, datori, datu nesēji un grāmatvedības dokumenti, t.sk. iespējamie "aplokšņu" algu saraksti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanā.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem divas personas ir atzītas par aizdomās turētām, tām ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijā ir uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu samaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt