Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, šī gada augustā lidostā “Rīga” tika aizturēts kāds 1982. gadā dzimis Krievijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Lielbritāniju.
Persona, izlidojot no Latvijas, deklarēja skaidru naudu 98 503 ASV dolārus, 2050 eiro un 70 britu mārciņas (kopēja deklarētā summa ekvivalenta 85 770,11 eiro), kuras patieso izcelsmi pārbaudīs izmeklēšana.
Pēc VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes rīcībā esošās informācijas persona arī 2019. gadā, izbraucot no Latvijas, bija deklarējusi skaidru naudu 223 891 eiro apmērā un arī šo finanšu līdzekļu izcelsmi skaidros turpmākās izmeklēšanas laikā.
Šā gada augustā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par Krievijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika periodā no 2019. gada līdz 2020. gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus kopumā vairāk nekā 400 000 eiro apmērā.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas veica personai reģistrētā bankas seifa kratīšanu, kuras laikā tika izņemta skaidra nauda 101 000 ASV dolāru un 6 850 eiro apmērā.
Pašlaik ir uzlikti aresti personas bankas kontiem un turpinās aktīva izmeklēšana.
Persona tika atzīta par aizdomās turēto, un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
