2021. gada maijā uz valsts ārējās robežas tika veikta muitas kontrole kādam Kazahstānā reģistrētam transportlīdzeklim. Transportlīdzekļa vadītājs – Kazahstānas pilsonis – pieteica skaidras naudas deklarēšanu vairāk nekā 80 000 eiro apmērā.
Ņemot vērā, ka persona, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un persona tika aizturēta.
Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā (Krimināllikuma 195. panta trešā daļa) un pretošanos varas pārstāvim, piedraudot ar vardarbību (Krimināllikuma 270. panta pirmā daļa).
Naudas līdzekļu patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanā. Aizdomās turētā persona tika aizturēta, un tai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
VID norādīja, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
