Sadaļas Sadaļas

Uz robežas aiztur Kazahstānas pilsoni, kurš nespēj paskaidrot 80 000 eiro skaidras naudas izcelsmi

Cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pret Kazahstānas pilsoni par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā, informēja VID.

2021. gada maijā uz valsts ārējās robežas tika veikta muitas kontrole kādam Kazahstānā reģistrētam transportlīdzeklim. Transportlīdzekļa vadītājs – Kazahstānas pilsonis – pieteica skaidras naudas deklarēšanu vairāk nekā 80 000 eiro apmērā.

Ņemot vērā, ka persona, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un persona tika aizturēta.

Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā (Krimināllikuma 195. panta trešā daļa) un pretošanos varas pārstāvim, piedraudot ar vardarbību (Krimināllikuma 270. panta pirmā daļa).

Naudas līdzekļu patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanā. Aizdomās turētā persona tika aizturēta, un tai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

VID norādīja, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt