Tiesa «ABLV Bank» naudas atmazgāšanas lietā apcietina Baltkrievijas pilsoni

Tiesa sestdien, 1. februārī, apmierināja prokuratūras lūgumu un “ABLV Bank” 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā piemēroja apcietinājumu vēl vienai personai - Baltkrievijas pilsonim.

Apcietinātais nerunāja latviski, un viņam tiesā tika nodrošināts tulks. Viņu pārstāvēja advokāts Artūrs Zvejsalnieks.  

Zvejsalnieks sacīja, ka viņa klienta vārds neko neizteiks plašākai sabiedrībai, viņš ir no Baltkrievijas un, pēc advokāta teiktā, ar “ABLV Bank” naudas atmazgāšanas lietu nekādā veidā nav saistīts.

 Baltkrievijas pilsonis Latvijā uzturējās legāli, bet, kad notika kratīšana “ABLV Bank”, viņš nebija Latvijā, un pēc tam pats labprātīgi pieteicies policijā.

Viņš nebija “ABLV” bankas darbinieks.  Viņam inkriminē naudas atmazgāšanu lielā apmērā.

Uz LTV jautājumu, vai viņš atzīst savu vainu, vīrietis atbildēja īsi: “Nē!”.

KONTEKSTS:

Latvijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu, saistībā ar to 28. janvārī likvidējamajā “ABLV Bank” notika izmeklēšanas darbības. Lietā kratīšanas veiktas arī Baltkrievijā.

Procesā figurē 12 personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību - no tām sešas ir aizdomās turētie,  pret piecām ir sākts kriminālprocess, četri ir ārzemnieki, kuri nav Latvijā; par viņiem izsniegti tiesiskās palīdzības lūgumi. No 12 figurantiem septiņi ir “ABLV” darbinieki, tai skaitā bijušais valdes loceklis.

Atmazgātā nauda pārsvarā nāca no Krievijas un Baltkrievijas un iegūta, krāpjoties un nemaksājot nodokļus. Grupējuma organizators nebija Latvijas pilsonis.

Iepriekš juristam Andrim Putniņam un privātbanķierim Andrim Ovsjaņņikovam piemērots apcietinājums.

 "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018. gada 26. februārī pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju pēc reputācijas problēmām, ko komercbanka piedzīvoja pēc tam, kad ASV paziņoja par "ABLV Bank" iespējamu iesaisti naudas legalizēšanas shēmās

"ABLV Bank" 2018. gada marta sākumā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) iesniedza pašlikvidācijas plānu. Iesnieguma projektu sagatavoja bankas akcionāru sapulces ievēlētie likvidatori. Plānu FKTK akceptēja 2018. gada 12. jūnijā.

 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti