Izmeklēšanā noskaidrots, ka kokapstrādes jomā strādājošā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis un grāmatvede laika periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam uzņēmuma interesēs organizēja uzņēmuma darba ņēmēju kā mikrouzņēmumu reģistrāciju, noformēja darījumu dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem ar reģistrētajiem mikrouzņēmumiem un tādējādi izvairījās no nodokļu nomaksas vairāk nekā 181 000 eiro apmērā.
Pārvaldot reģistrēto mikrouzņēmumu norēķinu kontus, tika arī legalizēti noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi vairāk nekā 149 000 eiro apmērā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti uzņēmuma kapitāldaļām, četriem transportlīdzekļiem un diviem nekustamajiem īpašumiem.
Kriminālprocess šī gada novembrī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai par izvairīšanos no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret trīs personām.
