Policija novērš mēģinājumu caur Latviju legalizēt Francijā izkrāptus 642 735 eiro

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (VP ENAP) atklājusi naudas atmazgāšanas shēmu, kurā krāpnieki izmantojuši kādu Latvijas kredītiestādi. Ļaundari centās legalizēt Francijā izkrāptus 642 735 eiro, bet ENAP laikus to konstatēja, un šobrīd nauda ir arestēta, informēja Valsts policija.

Šogad janvārī ENAP saņēma iesniegumu no kādas Francijā reģistrētas sabiedrības par krāpniecību lielos apmēros. Cietušās sabiedrības pārstāvis ziņoja, ka viņa uzņēmums cietis no krāpniekiem, kas uzdevušies par bankas pārstāvjiem.

ENAP uzsāka kriminālprocesu un noskaidroja, ka krāpnieki, sazinoties ar Francijas uzņēmumu, uzdevušies par darbiniekiem, kas apkalpo šī uzņēmuma bankas serverus. Sarunas laikā krāpnieki stāstīja, ka ir plānota pārslēgšanās uz jauniem serveriem, un lūdza nodrošināt attālinātu pieslēgšanos uzņēmuma datoriem, kā arī izsniegt visus pieejas kodus.

Uzņēmuma darbinieki, nenojaušot par krāpšanas shēmu, izpildīja prasīto. Nākamajā dienā tika konstatēts, ka no sabiedrības bankas konta 642 735 eiro pārskaitīti uz vienu no Latvijas kredītiestādēm.

ENAP sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, konstatējot šo krāpšanas shēmu, nekavējoties uzlika arestu visai summai, līdz ar to šobrīd ir izdevies novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un nonākšana trešo personu rīcībā.

Šobrīd Latvijas policisti turpina noskaidrot krāpnieku identitāti, bet policijai ir pamatotas aizdomas, ka tie varētu būt Latvijas iedzīvotāji. Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc diviem Krimināllikuma pantiem – par krāpšanu lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Policija aicina uzņēmumus būt uzmanīgiem un neiekrist krāpnieku lamatās, tāpat policija atgādina, ka nekādā gadījumā nezināmām personām nedrīkst dot sensitīvu informāciju, kas vēlāk varētu tikt izmantota noziegumu izdarīšanā. 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt